北京合康新能科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决.PDF

第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017 －037 北京合康新能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五 次会议于2017 年5 月12 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式 召开，会议通知于2017 年 5 月 9 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序 符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过 《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授 信暨公司提供担保的议案》 为了满足子公司二期光伏发电站需求，控股子公司滦平慧通光伏发电有限 公司（以下简称“滦平慧通”）向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信（包 括但不限于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开 立信用证、黄金租赁、衍生产品等）港币9000 万元，期限6 年，贷款年化资金 成本税前利率不超过6.5%，且按LIBOR 基准利率的变动同比变动。该项综合授 信业务由公司、滦平慧通其他少数股东承担连带担保责任。 具体内容请见同日披露的《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司 申请综合授信暨公司提供担保的公告》的相关内容。 本议案3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提请公司2017 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 1 第三届监事会第十五次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司 监事会 2017 年5 月12 日 2