兖州煤业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告.PDF

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 公告编号：临 2017-023 兖州煤业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 特别提示 公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 兖州煤业股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十五次会议， 于 2017 年 3 月 31 日在公司总部召开，会议应出席监事 6 人，实际出 席监事 6 人，会议由监事会主席张胜东先生主持。会议的召开和表决 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定、合法有效。 经出席会议监事一致赞成，会议审议形成了以下决议： 一、审议通过了《兖州煤业股份有限公司 2016 年年度报告》； 监事会认为： 1.公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 本年度的经营管理和财务状况等事项。 3.在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过了《兖州煤业股份有限公司监事会 2016 年年度工作 报告》,提交 2016 年度股东周年大会讨论审议； 三、审议通过了《兖州煤业股份有限公司 2016 年度财务报告》, 提交 2016 年度股东周年大会讨论审议； 四、审议通过了《兖州煤业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》, 提交 2016 年度股东周年大会讨论审议； 五、审议批准《兖州煤业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报 告》； 六、审核同意《兖州煤业股份有限公司 2016 年度社会责任报告》； 监事会认为： 该报告的内容是真实准确的，并肯定了公司在履行社会责任等方 面所做出的成绩。 七、讨论审议《关于对公司内幕消息知情人登记管理制度 2016 年 度实施情况的评价意见》； 监事会认为： 报告期内，公司严格执行了《兖州煤业股份有限公司信息披露管 理制度》中相关规定，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重 大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 八、审议通过了《关于确认兖州煤业股份有限公司 2016 年度持续 性关联交易的议案》； 九、审议通过了《关于兖州煤业股份有限公司监事会换届的议案》, 提交 2016 年度股东周年大会讨论审议； 公司第六届监事会提名顾士胜、周鸿、孟庆建、张宁先生为公司 第七届监事会非职工代表监事候选人。 公司第七届监事会职工监事将由公司职工通过职工代表大会或 者其他形式民主选举产生。 公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历请见附件。 十、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提 交 2016 年度股东周年大会讨论审议； 十一、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的 议案》,提交 2016 年度股东周年大会讨论审议、2017 年度第二次 A 股类 别股东大会及第二次 H 股类别股东大会讨论审议。 十二、审议通过了《关于兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公 开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》,提 交 2016 年度股东周年大会讨论审议； 十三、审议通过了《关于兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公 开发行 A 股股票预案的议案》,提交 2016 年度股东周年大会讨论审议、 2017 年度第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会讨论审议； 十四、审议通过了《关于公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期 回报及填补措施的议案》,提交 2016 年度股东周年大会讨论审议； 十五、审议通过了《关于讨论审议提取资产减值准