兖州煤业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告.PDF
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股票简称:兖州煤业 股票代码:600188 公告编号:临 2017-023
兖州煤业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司(“公司”)第六届监事会第十五次会议,
于 2017 年 3 月 31 日在公司总部召开,会议应出席监事 6 人,实际出
席监事 6 人,会议由监事会主席张胜东先生主持。会议的召开和表决
符合《公司法》和公司《章程》的有关规定、合法有效。
经出席会议监事一致赞成,会议审议形成了以下决议:
一、审议通过了《兖州煤业股份有限公司 2016 年年度报告》;
监事会认为:
1.公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
本年度的经营管理和财务状况等事项。
3.在提出本意见前,未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《兖州煤业股份有限公司监事会 2016 年年度工作
报告》,提交 2016 年度股东周年大会讨论审议;
三、审议通过了《兖州煤业股份有限公司 2016 年度财务报告》,
提交 2016 年度股东周年大会讨论审议;
四、审议通过了《兖州煤业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》,
提交 2016 年度股东周年大会讨论审议;
五、审议批准《兖州煤业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报
告》;
六、审核同意《兖州煤业股份有限公司 2016 年度社会责任报告》;
监事会认为:
该报告的内容是真实准确的,并肯定了公司在履行社会责任等方
面所做出的成绩。
七、讨论审议《关于对公司内幕消息知情人登记管理制度 2016 年
度实施情况的评价意见》;
监事会认为:
报告期内,公司严格执行了《兖州煤业股份有限公司信息披露管
理制度》中相关规定,没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重
大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
八、审议通过了《关于确认兖州煤业股份有限公司 2016 年度持续
性关联交易的议案》;
九、审议通过了《关于兖州煤业股份有限公司监事会换届的议案》,
提交 2016 年度股东周年大会讨论审议;
公司第六届监事会提名顾士胜、周鸿、孟庆建、张宁先生为公司
第七届监事会非职工代表监事候选人。
公司第七届监事会职工监事将由公司职工通过职工代表大会或
者其他形式民主选举产生。
公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历请见附件。
十、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,提
交 2016 年度股东周年大会讨论审议;
十一、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的
议案》,提交 2016 年度股东周年大会讨论审议、2017 年度第二次 A 股类
别股东大会及第二次 H 股类别股东大会讨论审议。
十二、审议通过了《关于兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公
开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》,提
交 2016 年度股东周年大会讨论审议;
十三、审议通过了《关于兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公
开发行 A 股股票预案的议案》,提交 2016 年度股东周年大会讨论审议、
2017 年度第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会讨论审议;
十四、审议通过了《关于公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期
回报及填补措施的议案》,提交 2016 年度股东周年大会讨论审议;
十五、审议通过了《关于讨论审议提取资产减值准
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