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中国人寿保险股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告【荐】.pdf

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证券代码:601628 证券简称:中国人寿 编号:临 2009 -009 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司第二届董事会第十五次会议于 2009 年 3 月 12 日以书面方 式通知各位董事,会议于 2009 年 3 月 25 日在中国人寿保险股份有限 公司第 31 层会议室召开。 会议应出席董事 13 人,实到董事 11 人。董事长、执行董事杨超, 执行董事万峰、林岱仁、刘英齐,非执行董事庄作瑾,独立董事龙永 图、孙树义、马永伟、周德熙、才让、魏伟峰出席了会议。非执行董 事缪建民、时国庆因故请假,分别书面授权执行董事杨超、非执行董 事庄作瑾代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会 议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司 章程》”)和《董事会议事规则》的规定。 会议由董事长杨超先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如 下决议: 一、 审议通过了《关于 2008 年度财务报告的议案》 公司董事会审议通过了《关于 2008 年度财务报告的议案》,内 容包括:公司分别按中国会计准则、香港财务报告准则编制的 2008 年度财务报告,公司 2008 年度美国 20-F 所需的按美国会计准则编制 的财务报告,2008 年度分红保险专题财务报告,2008 年度偿付能力 报告,审计委员会关于公司 2008 年度财务报告及审计报告审议情况 汇报等相关内容。 议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票 二、 审议通过了《公司 2008 年 H 股年度报告》、《公司2008 年 A 股年度报告》 公司董事会审议通过了《公司 2008 年 H 股年度报告》,内容包 括:董事长报告书、业务回顾、管理层讨论与分析、内含价值、董事 会报告书、企业管治报告、关联交易等相关内容。审议通过了《公司 2008 年 A 股年度报告》,内容包括:会计数据和业务数据摘要、公 司治理结构、董事会报告、重要事项等相关内容。 议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票 三、 审议通过了《关于 2008 年利润分配方案的议案》 根据国家的相关法律规定,本公司须按2008年度实现净利润的 10%分别提取法定盈余公积金人民币10.09亿元和一般风险准备人民 币10.09亿元。本公司在提取法定盈余公积金和一般风险准备后,可 提取任意公积金。董事会提请股东周年大会批准:在按中国会计准则 2 下公司2008年度净利润的10%提取任意盈余公积金人民币10.09亿元 之后,公司按已发行股份28,264,705,000股计算,拟向全体股东派发 现金股利每股人民币0.23元,共计人民币65.01亿元。 议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票 四、 审议通过了《关于 2008 年度审计师酬金和 2009 年度审计 师聘用的议案》 董事会同意公司2008 年度聘请会计师事务所的审计费用为6,300 万元(不包括子公司)。同意 2009 年度公司继续聘用普华永道中天 会计师事务所有限公司为国内(中国会计准则下)审计师;罗兵咸永 道会计师事务所为国际(香港及美国会计准则下)审计师。同意将该 项议案提交股东周年大会批准。 议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票 五、 审议通过了《关于2008 年社会责任报告 的议案》 董事会审议通过了公司《2008 年社会责任报告》,同意该项报 告作为《2008 年年度报告》附件予以披露。 议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票 六、 审议通过了《关于董事会关于公司内部控制的自我评估报 告 的议案》 董事会审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》, 同意该项报告作为《2
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