宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决.PDF

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-019 宁波博威合金材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日以电话及电子 邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，本次会议于2017年8月19 日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议 由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公 司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方 式通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2017 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见上海证券交易所网站： 宁波博威合金材料股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了 《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见上海证券交易所网站： 宁波博威合金材料股份有限公司 《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了 《关于设立“博威合金帮扶基金”的议案》 公司拟出资人民币500 万元用于资助和支持扶贫济困、赈灾助残等社会救助活动，以 便更好的履行上市公司社会责任；同时，授权公司董事长负责支出款项的审批工作。 1 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了 《关于注销宁波博威合金材料股份有限公司嘉善分公司的议案》 为了提高运营效率，根据业务需要，现拟注销嘉善分公司；具体内容详见上海证券交 易所网站： 宁波博威合金材料股份有限公司《关于注销嘉善分公司的公告》 （公告编号：临2017-020 ）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过了《关于设立宁波博威合金材料股份有限公司东莞分公司的议案》； 为更好的服务客户、提高公司运营效率，现拟设立东莞分公司。具体内容详见上海证 券交易所网站： 宁波博威合金材料股份有限公司《关于设立东莞分公司的 公告》（公告编号：临2017-021 ）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过了《关于为宁波康奈特国际贸易有限公司提供担保的议案》； 同意公司为宁波康奈特国际贸易有限公司向银行申请金额为15,000 万元人民币、期限 为 1 年的综合授信提供担保，担保的具体内容及方式以签订的相关合同为准，并授权公司 经理层办理上述担保相关手续。 具体内容详见上海证券交易所网站： 宁波博威合金材料股份有限公司 《关于为全资子公司提供担保的公告》公告编号：临2017-022 ）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过了《关于为宁波博威合金板带有限公司提供担保的议案》； 同意公司为宁波博威合金板带有限公司向银行申请金额为24,000 万元人民币、期限为 1 年的综合授信提供担保，担保的具体内容及方式以签订的相关合同为准，并授权公司经 理层办理上述担保相关手续。 具体内容详见上海证券交易所网站： 宁波博威合金材料股份有限公司 《关于为全资子公司提供担保的公告》公告编号：临2017-022 ）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2 八、审议通过了《公司投资者关系管理制度》 具体内容详见上海证券交易所网站： 宁波博威合金材料股份有限公司 《投资者关系管理制度》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 九、备查文件目录 《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 特此公告。