江西志特新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议.PDF

公告编号：2017-042 证券代码：839065 证券简称：志特新材 主办券商：国泰君安 江西志特新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月27 日，以电子邮件和 电话的形式通知参会人员。 2、会议召开时间：2017 年6 月8 日 3、会议召开地点：志特新材会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长高渭泉 6、会议主持人：董事长高渭泉 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共9 人 。 二、议案审议情况 会议以书面表决方式审议通过以下议案： 公告编号：2017-042 （一）审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 《公司2016 年度董事会工作报告》 2、议案表决结果： 同意票9 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于2016 年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容 《2016 年度总经理工作报告》 2、议案表决结果： 同意票9 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》和《董事会议事规则》，该事项在董事会权限 以内，无需股东大会审议通过。 （三）审议通过 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 《公司2016 年度财务决算报告》 公告编号：2017-042 2、议案表决结果： 同意票9 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于公司2017 年度财务预算方案的议案》 1、议案内容 2017 年度财务预算如下：公司合并营业收入增长幅度为 60%- 120%；归属于母公司所有者的净利润增长幅度为：60%-120%。 特别提示：上述财务预算为公司2017 年度公司经营计划的内部 管理控制指标，并不代表公司对2017 年度的盈利预测，能否实现取 决于市场变化、经营团队的努力程度等多种因数，存在较大的不确定 性，敬请投资者注意投资风险。 2、议案表决结果： 同意票9 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议 案》 公告编号：2017-042 1、议案内容 详见公司于2017 年6 月9 日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（ ）《江西志特新材料股