人民网股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告.PDF

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2018-028 人民网股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五 次会议于2018 年9 月14 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 公司应出席会议董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，其中 11 名董 事现场出席本次会议，独立董事刘凯湘先生以通讯方式出席会议并表 决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董 事长叶蓁蓁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他 内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举卢新宁女士担任公司董事长的议案。 表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举卢新宁女士担任公司董事长。 卢新宁女士简历详见本公告附件。 2、关于调整董事会专门委员会部分组成人员的议案。 表决情况：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。 由于公司董事进行了调整，为保障董事会下设委员会的顺利运行， 1 根据相关法律、法规和制度的规定，现对第三届董事会各专门委员会 组成人员进行调整，调整后公司第三届董事会各专门委员会组成人员 如下： 专门委员会名称 人数 主席 委员 编辑政策委员会 5 人 余清楚 张忠、罗华、唐维红、宋丽云 审计委员会 5 人 施丹丹 张忠、胡锡进、刘凯湘、曹伟 提名委员会 3 人 刘凯湘 卢新宁、涂子沛 薪酬与考核委员会 3 人 曹伟 胡锡进、施丹丹 战略委员会 5 人 卢新宁 叶蓁蓁、胡锡进、曹伟、涂子沛 特此公告。 人民网股份有限公司 董 事 会 2018 年9 月15 日 2 附件：卢新宁女士简历 女，汉族，1966 年12 月出生，江苏淮阴人，中共党员。毕业于 北京大学中文系，研究生学历。1991 年8 月至2004 年7 月任人民日 报社教科文部编辑、文化组副组长、组长；2004 年7 月至2014 年3 月任人民日报社评论部副主任、主任；2014 年3 月至2014 年12 月 任人民日报社编委委员、评论部主任；2014 年12 月至2015 年3 月 任人民日报社副总编辑、评论部主任；2015 年3 月至2018 年9 月任 人民日报社副总编辑；2018 年9 月至今任人民日报社副总编辑、人 民网股份有限公司董事长。 3