北京奥凯立科技发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议.PDF

公告编号：2015-020 证券简称：奥凯立 证券代码：430226 主办券商：申万宏源 北京奥凯立科技发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京奥凯立科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十五次会议于2015 年8 月14 日在公司会议室召开。公司现 有董事5 人，实际出席会议5 人。会议由卢甲举董事长主持，监事会 成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： 审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议； 公司第二届董事会任期将于2015 年8 月23 日届满，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换 届选举。公司股东卢甲举提名卢甲举、耿强、梁艳丽、卢彦丽、王雷、 卢甲晗、吴标飞为公司第三届董事会候选人（简历见附件）,并提请 股东大会从7 位候选人中遴选5 名董事。董事会同意卢甲举的提案， 并提请股东大会审议。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 公告编号：2015-020 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》； 特此公告。 北京奥凯立科技发展股份有限公司 董事会 2015 年8 月17 日 公告编号：2015-020 附件 董事会候选人 卢甲举，男，1953年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于卫辉党校， 大专学历。1970年4月至1984年9月于汲县第一化工厂任总务科长职务；1984年10 月至1992年于卫辉市第一化学试剂厂工作；1993年创办卫辉市化工有限公司，担 任董事长；2001年3月创办奥凯立，担任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总 经理。 耿强，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州轻工学 院，大专学历。1991 年9 月至1993 年于卫辉市第一化学试剂厂工作；1993 年至 今，于卫辉市化工有限公司工作，担任卫辉化工董事长；同时任卫辉市工商业联 合会副会长，卫辉市十届政协委员。 梁艳丽，女，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学， 本科学历。1998 年至今于卫辉市化工有限公司工作，现任公司董事兼卫辉化工 技术副总经理。 卢彦丽，女，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南政法 管理学院，本科学历。1996 年9 月至2003 年9 月于河南中信会计师事务所任验 资部主任；2003 年9 月至2008 年12 月于中国石油勘探研究院进修；2009 年进 入公司，现任公司董事兼董事会秘书、财务负责人，并代理行政副总经理。 王雷，男，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2003 年7 月毕业于 郑州大学材料工程学院高分子专业，毕业后直接到本公司从事钻井液、采油助剂 研发及工程技术服务工作。历任公司质量负责人、泥浆项目部副经理、经理、研 发部经理，2013 年 1 月被任命为公司副总经理。该候选人曾获得公司“卢甲举 科技进步奖”集体一等奖、个人二等奖等奖励。 卢甲晗，男，1977 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大 学化学工程专业工程硕士，工程师， 2000 年7 月进入卫辉市化工有限公司工作 至今，2005 年 1 月任卫辉市化工有限公司技术科科长，发表科技