北京亿玛在线科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决.PDF

公告编号：2017-036 证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：中信建投 北京亿玛在线科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月25 日，电话、电邮、 传真。 2、会议召开时间：2017 年8 月7 日 3、会议召开地点：公司3 层会议室 4、会议召开方式：通讯方式召开和表决 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长柯细兴先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共7 人，缺席本次董事会会议的董事共0 人。回避表决本次 董事会决议的共1 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-036 （一）审议通过 《2017 年半年度报告》议案 1、议案内容 2017 年半年度报告。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》议案 1、议案内容 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过 《关于追认变更募集资金用途的议案》 1、议案内容 详细内容见公司于2017 年8 月7 日在全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-036 指定信息披露平台 （)上披露的《关于追 认变更募集资金用途的公告》（公告编号2017-039）。 2、议案表决结果： 同意票6 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 董事柯细兴先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案须提交公司临时股东大会审议。 （四）审议通过 《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》 1、议案内容 现定于2017 年8 月22 日召开北京亿玛在线科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于追认变更募集资金用途 的议案》。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本事项不涉及回避表决。 三、 备查文件目录 （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议 决议》； （二）与会董事签字的会议记录。 公告编号：2017-036 特此公告。 北京亿玛在线科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月7 日