山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决.PDF

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2017-011 债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花 山西兰花科技创业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于2017 年3 月31 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于2017 年4 月10 日在公司八楼会议室召开，应 参加董事8 名，实际参加董事8 名。 （四）本次董事会会议由董事长甄恩赐先生主持，公司监事和高 管列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一)2016 年度董事会工作报告 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 (二)2016 年度总经理工作报告 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 (三)2016 年度独立董事述职报告 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 (四)2016 年度财务决算报告和2017 年度财务预算报告 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 (五)2016 年年报全文及摘要 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 公司 2016 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 ()。 (六)2017 年第一季度报告全文及正文 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 (七)2016 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所审计，公司2016 年度实现归属于母公 司净利润-660,042,204.25 元。 鉴于公司2016 年度亏损，综合考虑企业财务状况、经营发展等 因素，公司2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 此议案须提交公司股东大会审议。 （八）关于信永中和会计师事务所2016 年度审计报酬和续聘的议 案 结合公司规模，经双方协商，确定信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）2016 年度会计报表审计报酬为85 万元，内部控制审计报 酬为40 万元。 董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司2017 年度财务报表审计机构，聘期为一年。 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 此议案须提交公司股东大会审议。 （九）关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的 议案 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （十）关于预计2017 年度日常关联交易的议案 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 (具体内容详见公司临时公告2017-013) (十一)2016 年度内部控制自我评价报告 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 (十二)2016 年度社会责任报告 具体内容详见上海证券交易所网站()。 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （十三）兰花科创2017 年-2019 年股东分红回报规划 具体内容详见上海证券交易所网站()。 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 此议案须提交公司股东大会审议。 （十四）关于计提减值准备的议案 经审议，以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 (具体内容详见公司临时公告2017-016) （十五）关于2016 年度资产报损的议案 根据公司及所属各单位对 2