北京北陆药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公.PDF

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-042 北京北陆药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五 次会议于2018年8月2 日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董 事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 《2018 年半年度报告》及其摘要 《2018年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（ ） 等中国证监会指定信息披露网站， 《2018年半年度报告披露提示性公告》同 时刊登在公司指定信息披露报刊： 《中国证券报》、 《证券时报》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、 《2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年半年度实现的归 属于母公司股东的净利润84,691,176.56元，加年初未分配利润312,010,411.67 元，减本年度实施分配2017年度现金股利12,061,666.06元，截至2018年6月30 1 日，公司可供股东分配利润为384,639,922.17 元，期末资本公积余额为 369,037,053.20元。 为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，同时扩大公司总 股本，公司拟以2018 年6 月30 日总股本325,993,251 股为基数，向全体股东 每 10 股转增 5 股，共计转增 162,996,625 股，转增后，公司总股本变更为 488,989,876 股。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》 为满足资金需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行 申请授信额度为3 亿元的综合授信，授信期限 1 年，信用方式。授信品种为短 期流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票保贴、理财品种、开立 即/延期国内信用证。该综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准， 公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、《关于召开二○一八年第一次临时股东大会通知的议案》 公司定于2018年8月21 日（星期二）召开二○一八年第一次临时股东大 会，审议《2018年半年度报告及其摘要》及 《2018年半年度利润分配及 资本公积金转增股本预案》等。 《关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 ）等中国证监会指定信息披露网站。 （ 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○一八年八月四日 3