兰宝科技信息股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公.PDF

证券代码:000631 证券简称:*ST 兰宝 公告编号:2008-054 兰宝科技信息股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 兰宝科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2008年7月11日以 电话方式向各位监事发出召开第四届监事会第十五次会议的通知,并于2008年7 月 21 日在公司会议室召开会议,会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，分别是:赵 庆春、张景溢，刘志安已向监事会提交辞呈未出席本次会议。出席本次会议人数 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵庆春先生主持。 经研究审议，一致通过如下决议： 一、以同意票 2 张，反对票 0 张，弃权票 0 张,获得通过《关于换届选举的 议案》。 鉴于第四届监事会任期已届满,根据《公司章程》等有关规定，监事会经逐 项表决，通过了提名以下人员为第五届监事会监事候选人： 1、提名鲁永明先生为第五届监事会监事候选人； 2、提名刘晓宇先生为第五届监事会监事候选人； 3、提名张凌晨女士为第五届监事会职工监事候选人。 本议案需经公司 2008年度第二次临时股东大会表决通过。 监事候选人简历： 1、鲁永明，男，1972年5月生，浙江萧山人，本科学历，会计师，注册税 务师，中共党员。历任万向集团公司财务部综合组组长、万向创业投资有限公司 副总经理，现任万向集团公司财务部副总经理。 2、刘晓宇，男，1971 年4月生，大专学历，会计师，中共党员。历任长春 高新开发区进出口贸易公司主管会计、长春高新技术产业（集团）股份有限公司 会计、长春医药（集团）有限责任公司财务部经理、长春医药集团·长春高新技 术产业发展总公司资产财务部经理。现任长春医药集团·长春高新技术产业发展 总公司、高新区国资委资产财务部经理。 1 3、张凌晨，女，1975年4月生，浙江台州人，本科学历，经济师。历任浙 江省振兴房地产开发有限公司办公室主任，浙江振兴集团银海宾馆总经理，现任 顺发恒业有限公司人力资源部经理。 二、以同意票 2 张，反对票 0 张，弃权票 0 张,获得通过《关于修改公司 章程部分条款的议案》（详细内容请参见“兰宝科技信息股份有限公司第四届 董事会第三十一次会议决议公告”之附件 4） 本议案需经公司2008年度第二次临时股东大会表决通过。 三、以同意票 2 张，反对票 0 张，弃权票 0 张,获得通过《关于修改监事 会议事规则部分条款的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的有关规定，现对《监 事会议事规则》部分条款进行修改，具体内容如下： 序号 修 改 前 修 改 后 第一条 监事会行使下列职权： 第一条 监事会行使下列职权： （二）对董事、高级管理人员执行公司职 （二）对董事、经理和其他高级管理人员 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章 《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 程》的行为进行监督； 管理人员提出罢免的建议； 1 (三)当董事、经理和其他高级管理人员的 （三）当董事、经理和其他高级管理人员 行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必 的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正； 要时向股东大会或国家有关主管机关报告；