深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决.pdf

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2012-0 14 深圳市格林美高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十五次会议通知已于2012年3月1日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全 体董事发出，会议于2011年3月11日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事8人，其中独立董事曲选辉未能亲自出席，委托独立董事 潘峰投票。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事 长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议： 一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了 《2011年度董事会工作报 告》。 《2011年度董事会工作报告》详见公司2011年年度报告全文“第八节 董事会报 告”，公司独立董事李定安先生、潘峰先生、曲选辉先生向董事会提交了《独立董事 述职报告》。 以上 具体内 容详见 公司指定的 信息披露网站巨潮资讯网 （），公司独立董事将在2011年年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议表决。 二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度总经理工作报 告》。 三、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2011 年年度报告全 文及摘要》。 《2011年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （）。公司《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、 《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网 （）。 本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议表决。 四、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《2011 年度财务决算 报告》。 本议案尚需提交2011 年年度股东大会审议表决。 五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》。 《董事会关于2011 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网（）。 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就公司 《董事会关于2011 年度内部控制 的自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（）。 六、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于2011 年度利润 分配预案的议案》。 经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计确认，母公司期初未分配利润 40,472,986.00元，加上报告期利润41,158,013.54元，减去提取的法定盈余公积 4,115,801.35元，减去已分配的利润11,818,036.63元，可供分配的利润为 65,697,161.56元。 以总股本28979.109万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。 同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10 股，转增前资本公积金为 1,575,312,308.62 元，转增后变为1,285,521,218.62 元。 鉴于公司2011 年度经营业绩良好，适当实施高比例送转，与公司业绩成长性是 相匹配的，是合理的，有利于适应公司的快速发展，也有利于更好的回报公众投资 者。 此分配预案由董事王敏女士提议，全体董事一致同意该分配预案。根据《公司 章程》及规范性文件的规定，上述分配预案满足相关要求，符合相关规定。 在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知 情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议表决。 七、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于2011 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 公司 《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（）。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了《2011 年度募集资金使用情况的专项 审核报告 》，具体内容详见公司