深圳市瑞凌实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公.PDF

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2013-005 深圳市瑞凌实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第五次会 议于2013年3月30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2013年3月19 日以传真、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决 议： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2012年 度总经理工作报告〉的议案》。 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2012 年度董事会工作报告 的议案》。 《2012 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2012 年年度报告》 “第 四节董事会报告”。公司独立董事吴林、宋天虎、潘秀玲提交了2012 年度独立 董事述职报告，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司2012 年年度股东大会审议。 三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2012 年年度报告〉全文及摘要的议案》。 《 2012 年年度报告》全文及其摘要详见2013 年4 月2 日中国证监会指定的 信息披露网站。 本议案尚需提交公司2012 年年度股东大会审议。 四、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于〈2012 缔造世界一流焊接专家 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。 公司独立董事、监事会、财务审计机构和保荐机构分别对 《2012年度内部控 制的自我评价报告》出具了意见。报告及相关意见详见2013年4月2 日中国证监会 指定的信息披露网站。 《2012 年度内部控制的自我评价报告》详见2013 年4 月2 日中国证监会指 定的信息披露网站。 五、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》。 公司独立董事、监事会、财务审计机构和保荐机构分别对《2012 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》出具了意见。报告及相关意见详见 2013 年 4 月2 日中国证监会指定的信息披露网站。 六、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于〈2012 年度财务决算报告〉的议案》。 《2012 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司2012 年年度股东大会审议。 七、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012 年度利润分配预案的议案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司母公司实现净利 润人民币81,385,316.52元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2012 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,138,531.65元，支付应付普通 股股利22,350,000.00元，加上年初未分配利润158,236,641.41元，公司年末可供股 东分配的利润209,133,426.28元。 2012年度利润分配预案：拟以2012年末总股本22,350万股为基数，向全体股 东以每10股派发人民币2元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 44,700,000.00 （含税）元。 本议案尚需提