新开普电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告.PDF

第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-074 新开普电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第五次会议通 知于2017 年8 月7 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事 和高级管理人员，会议于2017 年8 月18 日以现场方式在郑州市高新技术产业开 发区迎春街 18 号803 会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次 会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨 维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新 开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规 定。 经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《新开普电子股份有限公司2017年半年度报告全文及2017 年半年度报告摘要》； 董事会认为公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》 真实、客观反映了公司2017 上半年度的经营、管理情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。 公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。 《2017 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证 券报》。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。 二、审议通过《新开普电子股份有限公司2017 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》； 第1 页 共5 页 第四届董事会第五次会议决议公告 董事会认为2017 年上半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号-超募资金及 闲置募集资金使用》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募 集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实 际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规 使用募集资金的情形，一致审议通过《新开普电子股份有限公司2017 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。 三、审议通过《关于变更会计政策的议案》； 公司根据财政部的规定，自2017 年6 月12 日起执行财政部颁布的《企业会 计准则第 16 号-政府补助》。公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财 政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序 符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司2017 半年度总资产、负债总 额、净资产及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果， 符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。 《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。 表决结果：全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 四、审议通过《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》； 因公司业务扩展需要，公司拟变更经营范围。公司原经