浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-021 浙富控股集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二 次会议于2017 年4 月13 日以电话和短信方式发出会议通知，于2017 年4 月24 日以现 场会议方式召开。本次会议由董事长孙毅召集并主持。本次会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名。监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规定。与会 董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过 《公司2016 年度总经理工作报告》。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过 《公司2016 年度董事会工作报告》。 详细内容见公司《2016 年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立 董事何大安先生、李慧中先生、谢峰先生、王宝庆先生向董事会提交了《独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《公司2016 年度报告及其摘要》。 年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网,年报摘 要见2017 年4 月26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议通过《公司2016 年度财务决算报告》。 报告期内，公司实现营业总收入112,214.33 万元，比上年同期增58.61%；实现利 润总额 13,757.09 万元，比上年同期增加 38.21%；归属于上市公司股东的净利润 6,432.45 万元，比上年同期减少9.34%。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案需提交股东大会审议。 五、审议通过《公司2016 年度利润分配预案》。 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润 85,302,833.81 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,530,283.38 元，加年初未分配利润 814,230,114.61 元，减去已分配 2015 年度红利 19,787,198.49 元；截至2016 年 12 月31 日止，公司可供分配利润为871,215,466.55 元。 公司 2016 年度利润分配预案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,978,719,849 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.10 元人民币（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2016 年度相关事项的专项说明和 独立意见》。 本议案需提交股东大会审议。 六、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 详细内容见 2017 年 4 月 26 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2017】4731 号《募集资金年度存 放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过《公司2016 年度内部控制自我评价报告》。 董事会审议通过了公司出具的《公司2016 年度内部控制自我评价报告》及 《内部 控制规则落实自查表》。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 。 表决结果为：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2016 年度相关事项的专项说明和 独立意见》。