四川雅化实业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-67 四川雅化实业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2018 年 6 月19 日以专人送达、邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了 《关于召开公司第四届董 事会第一次会议的通知》。会议于2018 年6 月26 日在本公司会议室采用现场和书面表决的 方式召开。会议应到董事九名，实到九名 （其中独立董事蔡美峰先生书面表决），三名监事 列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下事项： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议选举郑戎女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 2、《关于公司第四届董事会下属专业委员会设立及人员组成的议案》 会议选举第四届董事会专门委员会委员如下： 审计委员会：由干胜道（独立董事、会计专业）、侯水平（独立董事）、杨庆三名董事组 成，干胜道为召集人。 战略发展委员会：由郑戎、蔡美峰（独立董事）、翟雄鹰三名董事组成，郑戎为召集人。 提名与薪酬考核委员会：由侯水平（独立董事）、干胜道（独立董事、会计专业）、高欣 三名董事组成，侯水平为召集人。 以上人员任期与第四届董事会任期一致。 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 3、《关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的议案》 1 会议聘任高欣为总裁；孟岩、梁元强、李学平、董斌、张洪文为副总裁；窦天明为行政 总监；杨庆为财务总监；宾晶为营销总监；岳小奇为安全技术总监。（以上人员简历详见附 件） 以上人员聘期均为三年，与第四届董事会任期一致。 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 （ ）的 《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 4、《关于聘任公司第四届董事会秘书及证券事务代表的议案》 会议同意聘任翟雄鹰为第四届董事会秘书、郑璐为证券事务代表，聘期为三年，与第四 届董事会任期一致。（以上人员简历详见附件） 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 5、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 经公司审计委员会研究，同意聘任胡强为审计监察部经理，全面负责公司的内部审计工 作，任期三年，与第四届董事会任期一致。（简历详见附件） 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 6、《关于公司组织机构调整的议案》 为适应公司业务发展及集团化管控需要，进一步完善组织机构职能，公司对组织机构进 行优化调整，调整后公司的职能部门共10个，分别为董事会办公室、审计监察部、总部办公 室、财务中心、安全技术部、技术中心、信息中心、市场部、爆破事业部、海外事业部。 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 7、《关于转让控股子公司哈密德盛股权的议案》 为满足公司战略发展需要，会议同意以10,611,975.65元人民币转让控股子公司四川雅化 集团哈密德盛化工有限公司55%股权。本次交易完成后，公司将不再持有哈密德盛的股权。 同时，董事会授权公司总裁具体办理股权转让协议签订相关事宜。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上发布的《关 于转让控股子公司哈密德盛股权的公告》。 独立董事对本次股权转让事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （ ）上发布的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意 见》。 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。