中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2018年第一次会议.PDF

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2018-036 中国中煤能源股份有限公司 第四届董事会2018 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。 一、 董事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018 年第一 次会议通知于2018 年 10 月8 日以书面方式送达，会议于2018 年 10 月23 日以 现场表决方式召开。会议应到董事9 名，实际出席董事9 名，公司监事、董事会 秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议 主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、批准 《关于选举公司董事长的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 选举李延江先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。 2、批准 《关于选举公司副董事长的议案》 1 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 选举彭毅先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。 3、批准 《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下： 1、战略规划委员会 主席：李延江 委员：彭毅、都基安、牛建华、徐倩、张成杰 2 、审计与风险管理委员会 主席：张克 委员：赵荣哲、徐倩、张成杰、梁创顺 3、薪酬委员会 主席：梁创顺 委员：都基安、张克 4 、提名委员会 主席：张成杰 委员：李延江、张克 5、安全、健康及环保委员会 主席：彭毅 委员：牛建华、梁创顺 4、批准 《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 2 同意聘任牛建华先生担任公司总裁；柴乔林先生担任公司首席财务官；周东 洲先生担任公司董事会秘书，同时兼任公司秘书。上述高级管理人员任期自本次 董事会通过之日起至公司第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。 公司独立董事对上述提名事宜发表了同意的独立意见。 5、批准《关于聘任公司副总裁的议案》 赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 同意聘任祁和刚先生、濮津先生、马刚先生、倪嘉宇先生为公司副总裁，任 期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会成立并聘任新一届高级管理人 员之日止。 公司独立董事对上述提名事宜发表了同意的独立意见。 特此公告。 附：相关高级管理人员简历 中国中煤能源股份有限公司 2018 年10 月23 日 3 附件： 相关高级管理人员简历 牛建华，1962 年出生，本公司第三届董事会执行董事、总裁，党委副书记。 现任中煤集团党委常委、北京上市公司协会副理事长。牛先生于 1984 年7 月毕 业于山东矿业学院（现山东科技大学）计算数学专业，2011 年6