通威股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告第四届董事会第.pdf

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2010-022 通威股份有限公司通威股份有限公司 通威股份有限公司通威股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告第四届董事会第一次会议决议公告 第四届董事会第一次会议决议公告第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 通威股份有限公司 (以下简称公司)第四届董事会第一次会议于 2010 年 4 月 27 日在成都市二环路南四段 11 号公司会议室召开,本次会议应参加会议董事 9名,实际参加会议董事 8名(董事刘汉元委托董事管亚伟代为出席会议和表决), 会议由管亚伟先生主持，公司部分监事及高管人员参加了本次会议，本次会议的 召开符合 《公司法》和公司 《章程》的有关规定。经过充分讨论,通过了如下决 议： 一一、、同意选举刘汉元先生为公司第四届董事会董事长同意选举刘汉元先生为公司第四届董事会董事长 一一、、同意选举刘汉元先生为公司第四届董事会董事长同意选举刘汉元先生为公司第四届董事会董事长 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二二、、同意聘任管亚伟先生为公司总经理同意聘任管亚伟先生为公司总经理 二二、、同意聘任管亚伟先生为公司总经理同意聘任管亚伟先生为公司总经理 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、三、同意选举李高飞为公司董事会秘书同意选举李高飞为公司董事会秘书 三三、、同意选举李高飞为公司董事会秘书同意选举李高飞为公司董事会秘书 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、四、同意聘任刘志全同意聘任刘志全、陈平福为公司副总经理、陈平福为公司副总经理，同意聘任袁仕华为公司财，同意聘任袁仕华为公司财 四四、、同意聘任刘志全同意聘任刘志全、、陈平福为公司副总经理陈平福为公司副总经理，，同意聘任袁仕华为公司财同意聘任袁仕华为公司财 务总监务总监。 。 务务总监总监。。 以上人员均以同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票获得全票通过。 公司独立董事干胜道、李跃建、吴风云对公司聘任的高级管理人员发表了如 - 1 - 下意见：鉴于刘汉元、管亚伟、李高飞、刘志全、陈平福、袁仕华六人均为公司 上届董事会选举的董事长和所聘任的公司高级管理人员，他们在公司均工作多 年，对饲料行业和公司情况均非常熟悉，且他们在过去的工作中均有出色的业绩 表现；袁仕华先生具有较强的财务理论知识和财务管理经验，在实际工作也表现 出了较强的责任心和较高的业务能力，能够胜任公司财务总监的相关职责。聘任 上述人员组成公司新一届的高级经营管理团队有利于保持公司各项经营活动的 正常持续，也符合公司生产经营管理工作的实际需要。因此，同意公司聘任以上 人员为公司新一届的高级管理人员。 五、五、审议审议 《选举四届董事会四个专门委员会人选《选举四届董事会四个专门委员会人选》 》 五五、、审议审议 《《选举四届董事会四个专门委员会人选选举四届董事会四个专门委员会人选》》 因公司董事会已于 2010 年 4 月换届，新一届董事会需对四个专门委员会委员 重新选举。选举后的董事会四个专门委员会的委员为： 1、董事会战略委员会 成员：刘汉元、管亚伟、李跃建、吴风云、李高飞 召集人：刘汉元 2、董事会提名委员会 成员：刘汉元、李跃建、吴风云 召集人：李跃建