浙江网盛生意宝股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2016-030 浙江网盛生意宝股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会 议于2016 年8 月11 日以书面形式发出会议通知，于2016 年8 月23 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德 良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《公司2016 年半年 度报告及其摘要》。 公司2016 年半年度报告登载于巨潮资讯网（ ），半 年度报告摘要刊登在2016 年8 月25 日的《证券时报》上。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修订公司章 程的议案》。 此项议案需提交公司股东大会审议。 公司章程修订案见附件一 。修订后的公司章程见巨潮资讯网 （ ）。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于浙江网盛融 资担保有限公司为参股公司提供融资性担保的议案》。 浙江万事通供应链管理有限公司（以下简称 “万事通”，为公司的参股公司， 公司持有其30%股份）拟向银行提出贷款申请，贷款资金用途仅用于在宁波网盛 大宗商品交易有限公司旗下的网盛交易平台上进行交易。公司全资子公司浙江网 盛融资担保有限公司为万事通提供融资性担保服务，担保方式为连带责任保证， 担保的范围为本金余额最高不超过人民币3000 万元及其他应付款项，具体内容 详见登载于巨潮资讯网（ ）和2016 年8 月25 日的《证 券时报》上的《关于浙江网盛融资担保有限公司为参股公司提供融资性担保的公 告》。 此项议案需提交公司股东大会审议。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司子公司 股权转让和增资的议案》。 在南京生意社完成股权转让所涉股权变更相关手续后，同意公司使用自有资 金向南京生意社进行增资，增资金额为人民币800 万元，增资后南京生意社的注 册资本从人民币200 万元增至人民币 1000 万元。具体内容详见登载于巨潮资讯 网（ ）和2016 年8 月25 日的《证券时报》上的 《关于 公司子公司股权转让和增资的公告》。 特此公告。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 二○一六年八月二十五日 附件一： 浙江网盛生意宝股份有限公司 章程修订案 修订前 修订后 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： 依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计 划； 划； （二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任 的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；