大亚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告.pdf

证券代码 ：0009 10 证券简称 ：大亚科技 公告编号 ：20 10009 证券代码 ：0009 10 证券简称 ：大亚科技 公告编号 ：20 10009 大亚科技股份有限公司 大亚科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大亚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于 2010 年 4 月 7 日以传真及专人送达的方式发出，2010 年 4 月 18 日在公司办公 大楼五楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生 召集和主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，分别为陈兴 康、阎桂芳、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，董事翁少斌先 生和董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议，均委托董事陈钢先生 出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。部分监事及有关 高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议： 一、公司 2009 年度董事会工作报告 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、公司 2009 年度总裁工作报告 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、公司 2009 年度独立董事述职报告 公司3名独立董事 （黄友定、王刚、袁会权）向董事会提交了 《2009 年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细 内容见巨潮资讯网htttp://。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、公司 2009 年年度报告及年报摘要 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、公司 2009 年度财务决算报告 1 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、公司 2009 年度利润分配预案 经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年实现净 利润 205,604,060.37 元，母公司实现净利润 152,295,731.86 元，按 10%提取法定公积金 15,229,573.19 元，本年度可供股东分配利润为 190,374,487.18 元，加年初未分配利润 799,454,583.86 元，累计可供 股东分配利润为 989,829,071.04 元。 为进一步做大做强企业，增强综合竞争实力，从而保障公司生产 经营的资金周转，2009 年度决定不进行利润分配，亦不进行资本公积 金转增股本，未分配利润将主要用于公司生产经营。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为从保障公司生产经营的 资金周转和稳步发展来看，2009 年度不进行现金利润分配也不进行资 本公积金转增股本是合理的，有利于保障公司股东的长远利益，有利 于增强公司的核心竞争力和持续发展能力。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、关于聘请会计师事务所的议案 1、关于聘请会计师事务所的事宜 公司决定聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任公司 2010 年度财务审计工作，聘期一年，并提请公司 2009 年度股东大会批准。 2、关于支付会计师事务所 2009 年度审计费用的情况 2009 年度，公司已聘请南京立信永华会计师事务所有限公司担任 公司财务审计工作，中期及年度审计等费用共计人民币 85 万元，上述 费用按照约定，已支付 85 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由 本公司支付，不计入财务审计费