新天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告.PDF

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-063 新天科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年8 月8 日以电子邮 件及短信的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事 会第七次会议的通知》；2017 年8 月 18 日，公司第三届董事会第七次会议在公 司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审 议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第31 号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第15 号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》等规 定编制了公司《2017 年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地 反映了公司2017 年上半年度的经营状况。 表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 公司董事会认为：公司2017 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监 管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金， 所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 3、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回 购品种的议案》 董事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置自有资金购买保本 型理财产品及国债逆回购品种，期限不超过12 个月。 表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议批准。 4、审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 董事会同意公司增加不超过人民币 1.2 亿元暂时闲置募集资金购买保本型 理财产品，期限不超过12 个月。 表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议批准。 5、审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政府 补助》（财会〔2017〕15 号）进行的合理变更，董事会同意本次会计政策变更。 表决结果：本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 6、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟 变更经营范围，变更前和变更后的经营范围如下： 变更前经营范围 变更后经营范围 经依法登记，公司的经营范围：开发研制、生产、 销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、 经依法登记，公司的经营范围：开发、研制、生 计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水