上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-024 上海徕木电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 通知和材料于2017 年8 月18 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2017 年8 月28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举朱新爱女士为第 四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱新爱女士简历详见附件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提 名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届 董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。各委员会委员组成如下： 1、董事会战略委员会：朱新爱、方培教、刘亚岚，其中主任委员由董事长 朱新爱担任； 2、董事会审计委员会：张晓荣、吴杰、刘亚岚，其中主任委员由独立董事 张晓荣担任； 3、董事会提名、薪酬与考核委员会：张晓荣、方培喜、王雪，其中主任委 员由独立董事张晓荣担任。 上述委员简历详见附件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。决定聘任的高级管理人员如下： 1、聘任朱新爱女士为公司总经理； 2、聘任方培喜先生为公司副总经理； 3、聘任刘静女士为公司财务总监； 4、聘任朱小海先生为公司董事会秘书。 上述高级管理人员简历详见附件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据相关规定和业务需要，公司聘任吴蓓菁女士担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。吴蓓菁女士简历详见附件。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 （五）审议通过《公司2017 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘 要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 （六）审议通过《公司关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 具体内容详见同日披露的《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 三、上网公告附件 1、公司独立董事