常林股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告.pdf

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2008-29 常林股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。 常林股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2008年11月 18 日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008 年11 月28 日上 午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人， 分别为王伟炎、蔡中青、彭心田、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、 高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法 律效力。会议由董事长王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了 以下议案： 1、关于成立公司董事会战略与投资委员会的议案； 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与投资委员会。 本议案需提交股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票； 2、关于公司董事会战略与投资委员会实施细则的议案； 详见上海证券交易所网站（），本议案需提交股 东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票； 3、关于成立公司董事会提名委员会的议案； 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会。 1 本议案需提交股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票； 4、关于公司董事会提名委员会实施细则的议案； 详见上海证券交易所网站（），本议案需提交股 东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票； 5、关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案； 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会。 本议案需提交股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票； 6、关于公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案； 详见上海证券交易所网站（），本议案需提交股 东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票； 7、关于向国机财务有限责任公司贷款的议案； 根据常州市未来城市改造要求，结合公司发展和市场需求，提高 公司产品竞争能力，公司拟在常州市新北区欲购置的地块上建立智能 化工程机械和高档次结构件生产基地。前述事宜已经 2008 年 7 月 1 日召开的公司 2008 年第二次临时股东大会通过，由于项目投入的需 要，公司拟向国机财务有限责任公司办理项目贷款，总额不超过人民 币2 亿元，利率执行不高于人民银行同期贷款利率。 国机财务有限责任公司是于 2003 年 9 月经中国银行业监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构。公司注册资本为 5.5 亿元人民 币，股东为中国机械工业集团公司及其多家成员单位。 上述事宜为关联交易，本议案需提交公司股东大会审议。 2 同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票； 8、关于公司继续与有关银行合作开展工程机械产品销售按揭和承 兑授信业务的议案； 为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销 售资金回笼，公司拟继续与中国光大银行等有关银行、经销商合作开 展按揭和承兑授信业务，努力实现银行金融服务优势与工程机械制造 专业技术优势的有机结合。 在公司及银行对经销商严格审查后