上海世茂股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.pdf

证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2010-009 上海世茂股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2010 年 2 月 5 日上午在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实际出席董 事8名，陈松独立董事及胡鸿高独立董事均因公务出差委托韩淑温独立董事参加 本次会议并委托其表决，公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议： （一） 审议通过公司2009年年度报告及摘要； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （二） 审议通过公司2009年度董事会工作报告； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2009年度（第十七次）股东大会审议。 （三） 审议通过公司2009年度总裁工作报告； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （四） 审议通过公司2009年度财务决算暨2010年度财务预算报告； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2009年度（第十七次）股东大会审议。 （五） 审议通过公司2009年度利润分配预案； 1 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，2009 年度母公司实现净利润 为-19,096,792.80 元，不提取 10%法定盈余公积金。母公司年初未分配利润 303,817,895.06 元，扣除 2009 年已分配现金股利 14,350,660.14 元，扣除公允价值 变动形成的收益 2,297,165.92 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 268,073,276.20 元。 由于公司 2009 年度完成重大资产重组后，新增开发项目较多，对资金需求 较大，因此，公司 2009 年度拟不派发现金红利，也不派发股票红利，剩余未分 配利润结转下一年度；本次公司也不进行资本公积金转增股本。 本议案需提交公司2009年度（第十七次）股东大会审议。 （六） 审议通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 （七） 审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 具体内容请见上海证券交易所网站（） （八） 审议通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审 计事务所的议案； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交公司2009年度（第十七次）股东大会审议。 （九） 审议通过关于公司日常性关联交易的议案； 表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事许荣茂董事长、许薇 薇副董事长、许世坛董事及周黎明董事回避了对本议案的表决。 关于公司日常性关联交易的具体内容详见本公司关联交易公告，公告编号为 临2010-010。 本议案需提交公司2009年度（第十七次）股东大会审议。 2 （十） 审议通过关于2009年度公司高管薪酬考核的议案； 表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案相关董事许薇薇副董事 长、周黎明董事回避了对本议案的表决。 （十一） 审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》 的议案； 表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 具体内容请见上海证券交易所网站（） （十二） 审议通过关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案； 表决情况：赞成