天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议决.PDF

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2012—013） 天津海泰科技发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 暨关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年9 月4 日以书 面方式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第十七次会议的通知并以电话确认， 于2012 年9 月 10 日召开了第七届董事会第十七次会议，本次会议采取通讯方式进 行并做出决议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事参与审议，会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士 主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于增加公司2012 年度日常经营性关联交易额度的议案》。 同意公司对2012 年度日常经营性关联交易额度进行增加调整。 公司于2012 年5 月9 日召开2011 年度股东大会审议通过了《关于公司2012 年 度日常经营性关联交易计划的议案》，同意公司2012 年度与天津海泰公共保税仓库 有限公司等关联方的日常经营性关联交易额度共计8,000 万元，其中与天津滨海高 新区装饰工程有限公司关于内檐装修工程的日常经营性关联交易金额预计为2,500 万元。 2012 年7 月30 日，公司“天津高新区国家软件及服务外包产业基地核心区项目 A 区A2、A3 地块工业孵化楼室内精装修”的公开招标项目由天津滨海高新区装饰工 程有限公司中标，最终中标金额为人民币3,654.7575 万元。由于中标金额超出年初 预计，根据监管要求，公司结合中标情况及未来经营需求，对涉及天津滨海高新区 装饰工程有限公司的原2012 年度日常经营性关联交易额度进行增加调整，涉及其他 关联方的日常经营性关联交易额度不变。增加调整情况如下： 原预计发生 本次增加金 变更后金额 交易类 关联方名称 额(单位:万 额(单位:万 (单位:万元) 别 元) 元) 内檐装 天津滨海高新区装饰工程有 2,500 2,700 5,200 修工程 限公司 因交易对方受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市公司 关联法人，所涉及交易构成关联交易，关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先 生在审议此项议案时履行了回避表决职责。 公司全体独立董事认真了解了上述增加公司2012年度日常经营性关联交易额度 事项的情况，并在严格审查了相关材料后，对上述事项出具了事前认可的书面文件， 并发表独立意见认为：上述关联交易属公司正常经营将会发生的日常经营性关联交 易，相关关联方的日常经营业务与上市公司日常经营业务密切相关。相关日常经营 性关联交易将通过公开招标或遵循公平合理的原则根据市场行情协商确定最终价 1 格。交易符合 《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的 召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则， 价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交 易有利于上市公司与相关公司实现优势互补，提升公司业务的效益。 二、审议通过了《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》。 上述第一项决议需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二〇一二年九月十一日 2