安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知.pdf

华茂股份 董事会决议公告 股票简称：华茂股份 股票代码：000850 公告编号:2004-016 安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会 第十七次会议决议公告暨召开2004 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、安徽华茂纺织股份有限公司二届十七次董事会决议公告 安徽华茂纺织股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2004 年8 月 28 日上午在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人（其中3 名独立董事）。公司全体监事、高管人员列席了本次会议，会议讨论并通过 了如下决议： 1、审议通过关于公司2004 年半年度报告及其摘要。 2、审议通过公司2004 年半年度利润分配和资本公积金转增股本预案。 根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2004]第0642 号《审计报告》， 本公司2004 年半年度实现净利润27,858,921.67 元，根据《公司章程》的规 定，提取10%的法定公积金2,758,474.35 元，提取5%的公益金1,379,237.17 元。加上上年度转入本年度的可分配利润177,031,595.20 元，公司本年度可 供股东分配的利润累计200,752,805.35 元。 公司2004 年半年度利润分配预案为：以2004 年6 月30 日公司总股本 45551.9966 万股为基数，按每10 股派发现金红利0.15 元（含税）向全体股 东实施分配，共计派发现金6,832,799.49 元。以2004 年6 月30 日公司总股 本45551.9966 万股为基数，按每10 股送0.5 股的比例，每股面值1 元实施 送股，共计22,775,998.00 元。其余可分配利润 171,144,007.86 元结转到以 后年度。 公司2004 年半年度资本公积金转增股本预案为：以2004 年6 月30 日 公司总股本45551.9966 万股为基数，按每10 股转增2.5 股的比例，每股面 1 华茂股份 董事会决议公告 值1 元实施转增股本，共计转增股本113,879,991.00 元。 3、审议通过《公司章程》(修正案)的议案。 ⑴、鉴于公司 2003 年度配股方案已获中国证监会核准并实施完毕和 2004 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，拟对《公司章程》第 六条、第二十条内容进行修改： 第六条 原内容“公司注册资本为人民币45551.9966 万元”，修改为“公 司注册资本为人民币62911.0006 万元”； 第二十条 原内容“公司现股本结构为：普通股 45551.9966 万股，其 中发起人持有29547.2411 万股，其他股东持有16004.7555 万股”，修改为 “公司现股本结构为：普通股62911.0006 万股，其中发起人持有 38411.4134 万股，其他股东持有24499.5872 万股”。 以上事项待此次配股和2004 年半年度利润分配暨资本公积金转增股本 预案实施完毕并确认、报工商部门登记后生效。 ⑵、为进一步规范公司行为，提高公司治理水平，根据中国证监会有 关规定，拟对《公司章程》有关条款作如下修改： 在第一百四十四条后增加一条为第一百四十五条，其他各条序号顺延、 内容不变。第一百四十五条内容为： 第一百四十五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 对外担保是公司以第三人身份为与公司无关联关系的法人单位提供的 担保。本公司原则上不对外或对内提供担保，确需担保的应遵守以下原则： （一）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保。 （二