方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知.pdf

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2008—36 方大炭素新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议暨 召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年12 月21日以现场会议表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，公司部分监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规 定，应进行换届。根据公司股东的推荐，公司董事会提名委员会提名闫奎兴先生、 李富德先生、何忠华先生、陶霖先生、黄成仁先生、唐贵林先生6人为公司第四届 董事会董事候选人，提名高新才先生、孙庆先生、郭田勇先生为公司第四届董事会 独立董事候选人。以上董事候选人、独立董事候选人提交公司2009年第一次临时股 东大会选举。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 二、《关于任免部分高管人员和证券事务代表的议案》 根据公司发展需要，公司董事会审议以下人事任免事项： 陶霖先生不再担任总经理职务，黄成仁先生不再担任副总经理职务，聘任舒文 波先生为公司总经理； 唐贵林先生不再担任财务总监职务，由总经理提名，聘任王启军先生为公司财 务副总监（主持工作）； 赵文霞女士不再担任证券事务代表职务，聘任马华东先生为证券事务代表。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 1 三、《关于投资绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）的议案》 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）总规模陆拾亿元人 民币。中信产业投资基金管理有限公司为基金的普通合伙人，且为基金的管理公司， 该公司由中信证券股份有限公司、中国高新投资集团等发起设立。 方大炭素拟投资人民币玖仟伍佰万元（9500 万元），其中首次出资额为认缴出 资额的10%，即人民币玖佰伍拾万元（950万元），其余出资义务将根据基金的实际 投资情况，按普通合伙人的缴付出资通知分期缴付。 该项投资作为方大炭素的一项长期战略投资，有利于公司获得长期投资收益和 并购重组及对外投资方面的信息与机遇。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 四、补充审议《关于 2008 年关联交易的议案》 关联董事闫奎兴先生、何忠华先生、黄成仁先生、唐贵林先生回避表决，非关 联董事5人进行表决。 同意：5票，反对：0票，弃权：0票 五、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2009 年 1 月 12 日上午 10:00 分在公司办公楼五楼会议室召开公司 2009年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，会期半天。 同意：9票，反对：0票，弃权：0票 主要事项为： 1．会议时间及地点： （1）时间：2009 年 1 月 12 日上午10:00 时。 （2 ）地点：公司办公楼五楼会议室 2 ．会议召集人：公司董事会。 3 ．会议内容： （1）审议关于董事会换届选举的议案； （2 ）审议关于监事会换届选举的议案； 4 ．参加人员： （1）2009 年 1 月 8 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。 （2 ）本公司董事、监事、经理等高级管理人员。 2 （3 ）本公司聘请的律师及其他相关人员。 5 ．出席会议登记办法及时间： （