第三届董事会第二十次会议决议公告暨2009年第一次临时股东大会会议通知.pdf

证券简称：国通管业 证券代码：600444 公告编号：2009-003 安徽国通高新管业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 暨 2009 年第一次临时股东大会会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称公司）董事会三届 二十次会议于 2009 年 1 月 8 日下午 3 点在本公司三楼会议室召开。 会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事8 人，独立董事葛基标 先生因公出差未能出席会议，委托独立董事孙昌兴先生代为行使表决 权。会议由公司董事长钱俊先生主持，本次董事会会议的召开及程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并 通过了如下议案： 一、《关于增补公司部分董事候选人的议案》； 2008 年 12 月 30 日，公司股东山东京博控股发展有限公司向我 公司董事会递交了《推荐函》，提名马雪英女士和史庆苓先生为公司 第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会同意股东提名的上 述人员为第三届董事会董事候选人。公司独立董事发表了独立意见， 同意提名其为公司第三届董事会董事候选人。本次提名将提交 2009 年第一次临时股东大会审议。（个人简历附后） 该议案获同意 9票，反对 0票，弃权0 票。 二、《关于聘任公司总经理的议案》 公司于 2009 年 1 月 8 日收到公司总经理钱俊先生的书面辞职报 告。根据公司章程的规定，钱俊先生辞职至辞职报告送达董事会时生 1 效，在此，公司董事会谨向钱俊先生任总经理工作期间对公司发展做 出的贡献表示衷心感谢。基于公司未来发展及公司治理结构的考虑， 山东海韵生态纸业有限公司提名吴加宝先生任公司总经理。根据《公 司章程》的有关规定，经提名委员会讨论，同意提名其任公司总经理。 任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。公 司独立董事发表了独立意见，同意聘任其为公司总经理。（个人简历 附后） 该议案获同意 9票，反对 0票，弃权0 票。 三、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定于 2009 年 2 月 5 日在安徽国通高新管 业股份有限公司三楼会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会。 现将召开股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2009 年 2月 5 日上午 9:30 时，会期半天。 2、会议地点：公司三楼会议室。 3、会议内容： (1)《关于增补公司第三届董事会董事的议案》； (2)《关于增补公司第三届监事会监事的议案》（详见国通管业 2008-039号公告） 4、出席及列席会议人员 (1)本次股东大会的股权登记日为 2009 年 2 月 3 日。截止 2009 年2月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权 委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必 为股东。 2 (2)公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。 5、出席现场会议登记事项： (1)登记手续： A 法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东 账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代 理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登 记手续 B 个人股东须持股东帐户卡、本人身份证 （若委托代理人出席的， 代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登 记手续 (2)登记时间、地点及联系方式： A 2009 年 2 月 4 日 9：00—11：00 和 14：00—16：00，在本公 司证券部登记。 B 2009年