深圳市证通电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议（现场和通讯.pdf

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-012 深圳市证通电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议（现场和通讯表决结合）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次 会议于 2015 年 4 月 10 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光 明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开。 本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人，其中参加现场 会议表决的董事 4 人，独立董事马映冰及董事张跃华因在外出差采用通讯表决方 式出席会议。公司监事薛宁、程燕娟、黄洪，高管张伟松、周青伟、李国政列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议： 一、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项的议案》 随着公司生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加，为提 高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金 需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《募集资金专 项存储及使用管理制度》的相关规定，公司拟使用不超过 8,600 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会批准之日起不超过 6 个月。 由于公司本次拟使用募集资金暂时补充流动资金的金额超过了募集资金净 额的 10%以上，按照有关规定，本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会 审议，并提供网络投票表决方式。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项详见公司 2015 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）上的 《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的公告》。 公司独立董事、保荐机构分别出具的独立意见和核查意见，刊登于 2015 年 4 月 11 日的巨潮资讯网（）上，供投资者查阅。 深圳市证通电子股份有限公司 本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》 公司于 2014 年 12 月已完成的《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及 《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》所涉首次限制性 股票的授予登记工作。公司向 189 名激励对象定向发行 675.30 万股限制性股票 （不含预留部分的限制性股票 50 万股），涉及的标的股票种类为人民币 A 股普 通股，2015 年 1 月 6 日为首次授予股份的上市日期。本次定向发行导致公司总 股本由 261,194,745 股增加至 267,947,745 股。相应公司注册资本由 261,194,745 元增加至 267,947,745 元。 需对《公司章程》相应条款进行修改，修改具体内容如下： “第 6 条 公司注册资本为人民币 261,194,745 元。”变更为“第 6 条 公司 注册资本为人民币 267,947,745 元。” “第 21 条 公司股份总数为 261,194,745 股，公司股本结构为：普通股 261,194,745 股。”变更为“第 21 条 公司股份总数为 267,947,745 股，公司股本 结构为：普通股 267,947,745 股。”。 由于公司于 2014 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议及 2014 年 11 月 11 日召开的 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》授予董事会办 理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、 向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本 的变更登记等事务。所以本次《修订公司章程》议案只需经董事会审议，无需 提交股东大会审议。 具体修订后的《公司章程》内容详见同日刊登于 2015 年 4 月 11 日的巨潮资 讯网（）上，供投资者查阅。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》 经董事会审议通过，公司定于 2015 年 4 月 29 日在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。 深圳市证通电子股份有限公司 《公司关于召开 2015 年第一次