上海新世傲文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十次会议.PDF

公告编号：2016-045 证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：上海证券 上海新世傲文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海新世傲文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第一届董 事会第二十次会议于 2016 年 10 月 18 日以现场形式召开，会议通知 于 2016 年 9 月 30 日以通讯形式发出。本次会议应到董事 5 名，实 到 5 名，会议由董事长朱政平先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2016 年半年度权益分派预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。 议案内容如下： 议案内容详见公司于 2016 年 10 月 19 日于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（）披露的《上海新世傲 文化传播股份有限公司关于 2016 年半年度权益分派预案的公告》（公 告编号：2016-046） 表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2016-045 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公 司2016 年第五次临时股东大会审议。 议案内容如下： 拟根据 2016 年半年度权益分派方案实施后导致的总股本变动， 公司拟对公司章程的以下内容进行修改： （1）原章程第一章第五条： “公司注册资本为人民币1,330万 元。” 现修改为： “公司注册资本为人民币2,128万元。” （2）原章程第一章第十八条： “公司总股份数为1,330万股，全 部为普通股。” 现修改为： “公司总股份数为 2,128 万股，全部为普通股。” 表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016 年半年度权益分派相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年第 五次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、审议通过了《关于签订中国建设银行龙卡信用卡账单分期营 销活动合作协议的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年第五次临时 股东大会审议。 议案内容如下： 公司拟与中国建设银行信用卡中心签订《中国建设银行龙卡信用 卡账单分期营销活动合作协议》，公司通过中国建设银行信用卡中心 公告编号：2016-045 换购平台为中国建设银行信用卡中心指定的优质信用卡客户提供“亨 利世家拼色畅游背包”礼品换购、配送及售后服务。 表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5、审议通过了 《关于签订专项扶持协议书的议案》，该议案 尚需提交公司2016 年第五次临时股东大会审议。 议案内容如下： 公司与关联方上海哈华电子商务有限公司、上海新世傲实业有限 公司同为注册在上海机器人产业园的符合国家支持鼓励类的企业，共 同与上海顾村