新华网股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告.PDF

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2017-010 新华网股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知 和材料于 2017 年 4 月 7 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年4 月17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10 人，实际出 席董事 10 人。公司监事及董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合 《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长田舒斌先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2016 年年度报告及其摘要》。 同意《公司2016 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司股东大会审议通 过。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《新华 网股份有限公司2016年年度报告》、《新华网股份有限公司2016年年报报告摘要》。 （二）审议通过了 《公司2016 年度董事会工作报告》。 同意《公司2016 年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通 过。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 （三）审议通过了 《公司2016 年度总裁工作报告》 同意《公司2016 年度总裁工作报告》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 （四）审议通过了《公司2016 年度社会责任报告》 同意《公司2016 年度社会责任报告》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《新华 网股份有限公司社会责任报告 （2016）》。 （五）审议通过了《公司2016 年度独立董事述职报告》 同意《公司2016 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2016 年年度股东大会汇报。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司 2016 年度独立董事述职报告》。 （六）审议通过了《公司董事会审计委员会2016 年度履职报告》 同意《公司董事会审计委员会2016 年度履职报告》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司 董事会审计委员会2016 年度履职报告》。 （七）审议通过了《公司2016 年度财务决算报告》 同意《公司2016 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司股东大会审议通过。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。 （八）审议通过了《关于公司2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为 280,136,840.40 元，其中，母公司实现净利润 313,033,889.89 元，提取法定盈余公积 15,284,319.49 元后，加年初未分配利 润535,973,419.06 元，减当年已分配利润352,939,964.80 元， 2016 年当年实 际可供股东分配利润为480,783,024.66 元。 公司拟以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本为基数，向全体 股东每10 股送红股10 股，预计送红股共计207,611,744 股，同时以资本公积金 转增股本方式向全体股东每 10 股转增5 股，预计转增共计103,805,872 股，上 述方案实施完毕后，公司