中颖电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告.PDF

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-064 中颖电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月8 日通过电子 邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子 股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知》；2016 年10 月20 日，公司第 二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应到董事6 名，实到董事6 名，其中董事张原淙先生 以通讯方式参与表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅 启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事 认真审议，形成了如下决议： 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过 《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董 事会提名洪志良先生、王天东先生、杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事候 选人。（上述候选人简历见附件） 公司独立董事候选人都已经取得深圳证券交易所或上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方 可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》 相关公告也同时刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、 审议通过 《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-064 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事 会提名傅启明先生、宋永皓先生、郭志升先生、李巍女士为公司第三届董事会非 独立董事候选人。（上述候选人简历见附件） 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董 事任期自股东大会审议通过且第二届董事会任期届满之日起计算，任期三年。为 确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍 将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职 务。 第二届董事会成员张原淙先生、曾晓洋先生任期届满后将不再担任公司第三 届董事会的董事职务，张原淙先生和独立董事曾晓洋先生换届离任后不在公司任 职。公司对张原淙先生、曾晓洋先生在董事任期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。上述两项议案尚需提交公司股东大会逐项审议。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，公司股东大会将以累积投票方式分别表决选举非独立 董事和独立董事。公司独立董事已事前认可了上述两项议案并发表了同意上述两 项议案的独立意见，具体内容详见创业板指定信息披露媒体。 三、 审议通过 《提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》 经审议，公司定于2016年11月9 日(星期三)下午14：30在上海市中山西路1525 号技贸大厦一楼报告厅，召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采 用现场会议和网络投票相结合的方式召开。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-064 中颖电子股份有限公司