安徽翼迈科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告.PDF

公告编号：2018-013 证券代码：833213 证券简称：翼迈科技 主办券商：东吴证券 安徽翼迈科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年4 月12 日，书面通知。 2、会议召开时间：2018 年4 月23 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长郭春松先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-013 （一）审议通过 《关于2017 年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容 根据2017 年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内公 司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2017 年度总 经理工作报告》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 不存在回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况： 不需要提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于2017 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据公司董事会2017 年度决策经营工作的开展情况，总结报告期 内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2017 年 度董事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 不存在回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况： 需要提交股东大会审议。 公告编号：2018-013 （三）审议通过《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》 1、议案内容 详见本公司于2018 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（）发布的《安徽翼迈科技股份有 限公司2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）和《安徽翼迈科技 股份有限公司2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 不存在回避表决事项。 4、提交股东大会表决情况： 需要提交股东大会审议。 （四）审议通过《2017 年度财务决算的议案》 1、议案内容 根据2017 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2017 年度公 司财务决算报告》，对2017 年度的财务工作以及具体财务收支情况进 行总结性报告。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 不存在回避表决事项。 4、提交股东大会审议情况： 公告编号：2018-013 需要提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2017 年度利润分配预案的议案》 1、议案内容：基于公司战略发展考虑，暂不分配2017 年度利