开滦精煤股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2007-016 开滦精煤股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 暨召开 2007 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 开滦精煤股份有限公司（以下简称公司）于 2007 年 9 月 28 日以电子 邮件和电话方式向全体董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知。 会议于 2007 年 10 月 10 日（星期三）上午9:00 在北京开滦宾馆五层会议室 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，公司董事李现宏先生、董事王 世友先生、独立董事周旺生先生因工作原因未能参加会议，分别书面委托 公司董事曹玉忠先生、董事高启新先生和独立董事王立杰先生代为行使表 决权。会议由公司董事长裴华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过公司第二届董事会换届选举的议案 该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第二届董事会提名裴华先生、曹玉忠先生、高启新先生、张庚寅 先生、张利先生、王世友先生为公司第三届董事会董事候选人；提名程凤 朝先生、孙国瑞先生、屈一新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董 事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明分别见附件 1、 附件2 和附件 3 ）。 二、审议通过公司关于符合公开增发 A 股股票条件的议案 该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司自查，公司认为符合现行公开增发 A 股股票的政策和相关条件 规定要求，具备公开增发 A 股股票的资格。 三、审议通过公司关于公开增发 A 股股票的预案 （一）发行股票种类 该项 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股）。 （二）每股面值 该项 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行股票的每股面值为人民币 1 元。 1 （三）发行数量及募集资金规模 该项 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的 10%，具 体发行数量授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定；募集资金总额 不超过 11 亿元（含发行费用）。 （四）发行对象 该项 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行股票的对象为持有上海证券交易所 A 股股票账户的自然人、 法人和其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。 （五）发行方式 该项 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行股票采取网上、网下定价发行的方式发行。 （六）定价方式 该项 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行股票的价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股 股票均价或前一个交易日 A 股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权 公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 （七）决议的有效期 该项 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 （八）募集资金用途 该项 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的 10%；募 集资金总额不超过 11 亿元（含发行费用）。募集资金投入以下项目，项目 总投资约为 204,812 万元，公司拟投入募集资金 107,992 万元用于该等项目 的开发建设。若实际募集资金不足 107,992 万元，则不足部分由公司自行筹 措资金解决；若实际募集资金超过 107,992 万元，则超额募集资金将用于补 充公司流动资金。 募集资金分配额 项目投