四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公.PDF

股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2015-036 号 四川国光农化股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议通知于2015 年11 月27 日以电话、邮件等形式发出，会议于2015 年12 月 8 日以现场表决、通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人，实际出席会议董事9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事分别是颜昌绪、曹承宇、魏福香、牟兴 勇）。会议由副董事长颜亚奇主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 公司第二届董事会任期将于2015 年 12 月27 日届满，本次会议经过有效表 决，审议通过了以下议案： 1、关于提名颜昌绪为公司第三届董事会董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。 2、关于提名颜亚奇为公司第三届董事会董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权 3、关于提名何颉为公司第三届董事会董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权 4、关于提名何鹏为公司第三届董事会董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权 5、关于提名牟兴勇为公司第三届董事会董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权 6、关于提名刘云平为公司第三届董事会董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权 7、关于提名杨光亮为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权 8、关于提名周洁敏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权 9、关于提名吉利为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权 10、关于提议召开2015 年第二次临时股东大会的议案 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权 上述议案1-9 需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选 人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三 届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。 公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对公司第三届董事会董事候选人的提名发表了独立意见，详见 2015 年12 月9 日巨潮资讯网（ ）。 上述董事、独立董事候选人简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立 董事候选人声明》详见 2015 年 12 月 9 日的巨潮资讯网 （） 。 《四川国光农化股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通 知》 （公告编号：2015-038 号）详见2015 年12 月9 日的《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的 公告。 三、备查文件 四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 2015 年12 月8 日 附件： 四川国光农化股份有限公司 第三届董事会董事、独立董事候选人简历 颜昌绪，男，大专学历，高级工程师。1948 年出生，中国国籍，无境外永 久居留权。1980 年毕业于内江师范学院物理专业。1984 年，创办了中国第一家 专业生产保鲜剂的企业、公司前身——国光保鲜剂厂，1991 年其研究成果