天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议.PDF

证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2017-004 天津劝业场（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议通 知于2017 年4 月14 日以传真和电子邮件形式发出，会议于2017 年 4 月24 日上午9：30 在公司九楼小会议室召开。应出席董事 8 人， 实出席董事6 人。董事赵虹女士因身体原因无法出席本次会议，特委 托董事司永胜先生代为表决并签署会议相关决议及文件。董事贾鸿潜 先生因工作原因无法出席本次会议，特委托独立董事罗鸿铭先生代为 表决并签署会议相关决议及文件。公司全体监事列席了会议。符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会 议做出如下决议： 一、审议并通过公司2016 年度报告全文及摘要； 8 位董事一致同意此报告及摘要。 二、审议并通过公司2016 年度董事会工作报告； 8 位董事一致同意此报告。 三、审议并通过公司2016 年度业务工作报告及财务决算报告； 8 位董事一致同意此报告。 1 四、审议并通过2016 年度独立董事履职报告； 8 位董事一致同意此议案。 五、审议并通过2016 年度内部控制自我评价报告； 8 位董事一致同意此议案。 六、审议并通过2016 年度内部控制审计报告； 8 位董事一致同意此议案。 七、审议并通过2016 年度利润分配方案（预案）。 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公 司2016 年实现净利润-9876.79 万元，结合《公司法》和《公司章程》 的规定，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本。 公司独立董事对此方案出具了独立意见（见附件一），8 位董事 一致同意此议案。 八、审议并通过董事会换届改选相关事宜及第九届董事会董事候 选人名单。 经公司第八届董事会提名：刘明、司永胜、何海颖、华永臣、董 画天、庞伟、罗鸿铭、李雯、张萱为公司第九届董事会董事候选人（董 事候选人简历见附件二、附件三），其中董画天为职工代表董事，已 经公司职代会讨论通过。罗鸿铭、李雯、张萱为公司第九届董事会独 立董事候选人。 8 位董事一致同意此议案，该议案将提交公司 2016 年度股东大 2 会审议。公司第八届董事会三位独立董事就该事项发表了独立意见 （见附件四）。 九、审议并通过关于提名独立董事候选人的议案。 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》的有关规定及公司董事会提名委员会《关 于提名董事候选人的报告》，为完善公司法人治理结构，经公司董事 会认真研究，拟继续聘任罗鸿铭先生、李雯女士为公司第九届董事会 独立董事候选人。 第八届董事会独立董事宋建中女士因任职到期不再担任公司第 九届董事会独立董事。公司董事会提名张萱女士为第九届董事会独立 董事候选人。 以上三位候选人均已获得中国证监会和上海证券交易所认可的 上市公司独立董事资格，并已经上海证券交易所审核备案。 8 位董事一致同意此议案。（独立董事候选人简历见附件二、独 立董事提名人声明见附件五、独立董事候选人声明见附件六）。 十、审议并通过关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 及支付年审计费用的议案，年审计费用97 万元。 8 位董事一致同意此议案。 十一、审议并通过关于公司预计2016 年度与关联方日常关联交 易公告的议案。（详见公告2017-006 ） 7 位董事一致同意此议案，关联董事刘明先生回避表决。 3 十二、审议并通过关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案。（详见公告2017-007 ）