中海发展股份有限公司二〇一一年第十六次董事会会议决议公.PDF

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-050 转债简称：中海转债 转债代码：110017 公告编号：临2011-050 中海发展股份有限公司 二〇一一年第十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一一年 第十六次董事会会议于二〇一一年十一月二十五日以通讯方式召开。应参与表决 董事九名，所有董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本 公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于建议聘任王武生先生为公司独立非执行董事的议案 由本公司控股股东——中国海运（集团）总公司提名，并经本公司董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任王武生先生为本公司独立非执行董事，并将提请 本公司股东大会审议。 就聘任王武生先生为本公司独立非执行董事，本公司三位独立董事发表独立 董事意见如下： 没有发现王武生先生有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；符合《上海证券交 易所上市公司公司董事选任与行为指引》第八条的条件，符合《上海证券交易所 上市公司独立董事备案及培训工作指引》第九-十四条关于独立性的任职条件； 董事会此次聘任王武生先生任公司独立非执行董事，提名程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任王武生先生为公司独立非执 行董事。 1 附：王武生先生简历 王武生先生，60 岁，1951 年3 月出生，现任上海市金茂律师事务所高级合 伙人、律师。王先生曾任交通部交通法律事务中心特聘法律顾问，曾于2005 年 4 月至2010 年5 月任双良节能系统股份有限公司（一家于上海证券交易所上市 （股份代码：600481 ）的公司）独立董事。 二、关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案 董事会批准于2012 年1 月底前召开本公司2012 年第一次临时股东大会，审 议关于聘任许立荣先生为本公司执行董事、聘任王武生先生为本公司独立非执行 董事的议案，董事会授权本公司管理层于近期发布股东大会通知，详细公布有关 临时股东大会的召开时间、地点、议案内容等。 中海发展股份有限公司 二〇一一年十一月二十五日 附件1：独立董事提名人声明 附件2 ：独立董事候选人声明 2 独立董事提名人声明 提名人中国海运（集团）总公司，现提名王武生为中海发展 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任中海发展股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与中海发展股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定；