山东铝业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告.PDF

证券代码：600205 证券简称：山东铝业 编号：临2005-9 山东铝业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 山东铝业股份有限公司于2005 年8 月18 日在山铝宾馆会议室召开第二届董事 会第十六次会议，公司已于2005 年8 月8 日以书面形式向公司全体董事（共15名， 其中独立董事5 名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。受董事长委托，会议由 公司副董事长刘庆科主持。本次会议应出席董事15人，实际出席董事10人，4 名董 事委托出席（刘兴亮委托刘庆科，刘云鹏委托金永静，高德柱委托董娟，赵树元委 托张德广），侯健请假，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经充分的讨论和研究，以举手表决方式审议并通过了以下议案： 一、关于变更产成品发出计价方法的议案 自2005 年1月1 日起，现行产成品发出计价方法为后进先出法，拟将其变更为 加权平均法。经测算，此方法的变更对公司2003年--2004年净利润的影响数为-23.45 万元，影响较小，拟采用未来适用法。 本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0 票，弃权0 票。 二、关于调整固定资产净残值的议案 自2005 年1月1 日起，采用未来适用法。调整固定资产净残值率后，本年上半 年因少提折旧而增加税前利润5,322,999.55 元。 本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0 票，弃权0 票。 三、关于核销委托加工物资的议案 本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0 票，弃权0 票。 1 四、公司2005 年半年报及摘要 本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0 票，弃权0 票。 五、关于董事会换届选举的议案 公司第三届董事会由15人组成，同意提名刘兴亮、刘庆科、刘云鹏、于新兴、 彭春英、王再云、冯长森、金永静、侯健、高贵超、张瑞凤、高德柱、董娟、赵树 元、张德广为第三届董事会成员候选人，其中张瑞凤、高德柱、董娟、赵树元、张 德广为独立董事候选人。 独立董事意见：根据董事会提供的有关材料，我们认为，公司二届董事会任期 届满，公司换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新选举的 董事不存在不得担任公司董事职务的情形，且新任董事能够胜任董事职务，有利于 公司的长远发展。 简历附后。 本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0 票，弃权0 票。 六、关于调整独立董事津贴的议案 拟将独立董事津贴由原每人每年6 万元调整为8 万元（含税）。 本议案获得全体董事一致通过，同意14票，反对0 票，弃权0 票。 七、关于公司与主要关联方签订关联交易合同及协议的议案 为保证公司生产经营的原材料、燃料、辅助材料、水、电、汽的供应，保障主 要生产设备的正常运行，为公司职工提供稳定的生活，保持正常的生产、生活秩序， 公司2002 年经股东大会审议通过与主要关联方（中国铝业股份有限公司山东分公司、 山东铝业公司、淄博万成工贸有限责任公司）签订了关联交易合同及协议，执行情 况良好。 目前上述合同及协议均已到期，公司在与各关联方充分交流的基础上，决定对 上述合同续签，有效期三年。 关联方董事刘兴亮先生、刘庆科先生、刘云鹏先生在审议该议案时进行了回避。 具体协议和合同的表决情况如下： 2 1、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司之《产品供应框架合同》； 获有表决权的董事一致通过，同意11票，反对0 票，弃权0 票。 2、公司与中国铝业股份有限公司山东分公司之《综合服务框架协议》； 获有表决权的董事一致通过，同意11票，反对0 票，弃权0 票。 3、公司与山东铝业公司之《产品供应框架合同》； 获有表决权的董事一致通过，同意11票，反对0 票，弃权0 票。 4、公司与山东铝业公司之《综合服务框架协议》； 获有表决权的董事一致通过，同意11票，反对0 票，弃权0 票。 5、公司与淄博万成工贸有限公司之《设备维修合同》。 获有表决权的董事一致通过，同意11票，反对0 票，弃权0 票。 八、关于召开2005 年第一次临时股东大会的通知 本议案获得全体董