南京新联电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公.PDF

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2013－050 南京新联电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会 议于2013年12月5日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年11月 28日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席王霞女士召集和主持，经监事审议并通过如下决议： 一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于监事会换届选举 的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。 公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司监事会拟进行换届选举。监事会同意提名曾宪明先生、路国军先生为公司第 三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会采取累积投票制进行选 举。公司第三届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。（监事候选人的简历见附件） 上述监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会选举通过之日起计算，任 期三年。 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前， 原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司监事会 二○一三年十二月七日 附监事候选人简历： 曾宪明先生，中国国籍，1963 年10 月出生，本科学历，工程师、会计师。 曾任南京金箔集团装饰工程公司和金宝纸箱有限公司主办会计、金元宝大酒店财 务经理、南京金陵金箔股份有限公司财务总监、监事，金箔集团金蕾实业有限公 司财务总监、南京金海箔业有限公司财务副总经理，南京金箔集团有限公司监事， 现任本公司审计部经理，南京新联能源技术有限责任公司、南京新联电讯仪器有 限公司、南京致德电子科技有限公司、南京维智泰信息技术有限公司、南京新联 电子设备有限公司监事。 曾宪明先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事和 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形。 路国军先生，中国国籍， 1970 年8 月出生，大学专科，工程师，中共党员。 曾任南京新联电子设备有限公司技术管理员、南京新联电子仪器有限责任公司科 技部经理、南京新联电子股份有限公司科技质量部经理、工会主席，现任南京新 联创业园管理有限公司副总经理，南京新联电子设备有限公司董事兼总经理、党 总支书记。 路国军先生通过持有南京新联创业园管理有限公司股权而间接持有公司股 份；与公司实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公 司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。