商丘金蓬实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公.PDF

公告编号：2017-025 证券代码：870188 证券简称：金蓬股份 主办券商：华安证券 商丘金蓬实业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 6 月26 日，邮件和电话形 式送达全体董事。 2、会议召开时间：2017 年 7 月 7 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：董事长牛勇超 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开议案 审议符合 《公司法》、 《公司章程》和 《董事会议事规则》的 有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的 董事共 5 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过 《股票发行方案》的议案 1. 议案内容 公告编号：2017-025 因公司未来发展的需要，公司拟采用定向发行股份的方式募集部分 资金。本次定向发行拟发行不超过18,300,000股 （含18,300,000股） 股票，采取询价方式发行，本次股票发行的价格区间为每股5.50元至 6.00元，募集资金总额不超过10,980万元 （含10,980万元）,本次发 行后，公司的总股本不超过7,200万股。 本次股票发行方案具体内容详见 《商丘金蓬实业股份有限公司股票 发行方案》，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.cc/index）公告。 注：本次股票发行面向公司现有全部在册股东和外部投资者，全体 在册股东享有本次股票发行的优先认购权，优先认购股票的数量不超过 本次定向发行股票数量和在册股东持股比例的乘积，参与优先认购的在 册股东应回避表决本次定向发行的各项议案。 2. 议案表决结果 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况 该议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （二） 审议通过 《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发 行相关事宜》的议案 公告编号：2017-025 1. 议案内容 为确保公司本次定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全 权处理本次定向发行有关事宜，授权内容如下： （1）依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规 定和股东大会决议，制作和实施本次定向发行的具体方案，制作、修 改、签署并申报本次定向发行的申请材料； （2）依据公司股东大会审议通过的发行方案，根据证券市场的具 体情况和监管部门的意见及相关规定，最终确定本次定向发行的具体发 行时间、发行数量、发行对象等有关事宜； （3）批准签署与本次定向发行有关的重大合同与协议； （4）在本次定向发行完成后，根据本次定向发行情况，相应修改 或修订公司章程； （5）在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记相关事宜； （6）在本次定向发行完成后，办理公司工商变更登记等事宜； （7）办理其他与本次定向发行有关的未尽事宜。 3. 议案表决结果 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。 4. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 5. 提交股东大会表决情况 该议案需提交2017年第二次临时股东大