深圳文科园林股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公.PDF

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-042 深圳文科园林股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会 议通知于2017 年6 月23 日以电话、邮件形式发出，会议于2017 年6 月29 日 以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监 事 3 人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届监事会任期于即将届满，公司根据《公司法》、《公司章 程》规定进行监事会换届选举，公司股东和监事会提名杨勇先生、陈崇朗先生 为第三届监事会监事候选人，上述第三届监事会监事候选人简历详见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将 与职工代表监事鄢春梅女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。 （二）审议通过了《关于增加2017 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营以及业务发展的需要，公司将增加2017 年度日常关联交 易的预计， 《关于增加2017 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（）。各子议案表决结果如下： 1. 《公司与佛山花博日常关联交易预计》 1 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2. 《公司与研源环境日常关联交易预计》 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 监事会认为，上述关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和 全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。 三、备查文件 《第二届监事会第十七次会议决议》 特此公告 深圳文科园林股份有限公司监事会 二〇一七年六月二十九日 2 附件 监事候选人简历 杨勇：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，园林绿化 工程师。1996 年至1998 年，任深圳市旭日集团车间主管。自1998 年7 月起， 历任本公司绿化主管、业务经理、工程管理部经理、监事。现任本公司监事、 工程管理部经理、创景园艺监事、大连文科经理、泽广投资董事长兼总经理。 杨勇先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，杨勇先生通 过深圳市泽广投资有限公司间接持有公司股份60万股，占公司总股本的比例为 0.24%。杨勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网 站失信被执行人目录查询，杨勇先生不是 “失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 鄢春梅：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南林学院园林专 业本科毕业，西南林业大学硕士，建筑景观设计高级工程师。2002 年至2009 年9 月，任深圳棣志景园林技术有限公司设计部经理。自2009 年10 月起，历 任本公司设计部经理、设计总监、监事、设计院副院长。现任本公司监事会主 席、设计院副院长、总经理助理。 鄢春梅女士与公司控股