深圳市惠程电气股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决.PDF

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2017-044 深圳市惠程电气股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届监事会 第二十七次会议于2017年4月21日9:30以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次 会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3 人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《深圳市 惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经与会全体监事认真审议后，采用记 名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳惠程2017 年第一季度报告全文》及其正文。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及其正文的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成 员对公司2017年第一季度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 《深圳惠程2017年第一季度报告全文》及其正文详见2017年4月24 日《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ ）的相关公告。 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司 监 事 会 二零一七年四月二十四日 2