盛世园林集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告.PDF

公告编号：2016-006 证券代码：834472 证券简称：盛世园林 主办券商：国泰君安 盛世园林集团股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年3 月27 日，书面形式通知。 2、会议召开时间：2016 年3 月30 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长余保林 6、会议主持人：董事长余保林 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议 案的审议符合《中华人民共和国公司法》及《盛世园林集团 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事共5 人。 二、议案审议情况 公告编号：2016-006 （一） 审议通过 《关于盛世园林集团股份有限公司、春泉园林股 份有限公司、河南省枫叶园林绿化工程有限公司三家企业联保的议 案》 1. 议案内容 公司拟与春泉园林股份有限公司（以下简称：春泉园林）、 河 南省枫叶园林绿化工程有限公司（以下简称：枫叶园林）建立三家 联保体，向信阳珠江村镇银行申请授信，授信额度为每家最高1200 万元，期限12 个月,具体授信额度以银行最终批复为准。 担保方式：盛世园林、春泉园林、枫叶园林互相提供担保额度， 同时追加三家企业实际控制人及配偶的连带责任保证。 本议案中所涉及的关联担保事项，公司已在《预计2016 年度日 常性关联交易》的公告中将关联担保事项予以披露，此次关联交易 不属于偶发性关联交易。 议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票，回避票数2 票。 2. 回避表决情况： 因控股股东、实际控制人、董事长余保林及配偶需进行连带责任 担保，余保林与董事余保全系兄弟关系，故董事余保林及董事余保全 回避表决。 3. 提交股东大会表决情况： 本议案将提交股东大会审议。 公告编号：2016-006 （二） 审议通过《关于修订公司章程：变更经营范围和注册地址 的议案》 1. 议案内容： 将公司原经营范围 “园林绿化工程；园林古建筑工程；生态修 复工程；水土保持工程；环境治理工程；造林工程；市政工程；水利 水电工程；城市道路照明工程；土石方工程；节水灌溉工程；雕塑喷 泉与景观小品工程施工与维护；风景园林规划；旅游规划；造林规划； 水土保持与生态修复规划的设计；花卉、草坪、盆景植物的种植与销 售；园艺用品、园林机具与园林辅助材料的销售；生物资源的开发； 生态园林产业的研究；造价技术咨询服务。”变更为“生态修复、水 土保持、环境治理；园林绿化工程、环保工程、古建筑工程、市政公 用工程、水利水电工程、建筑工程、城市及道路照明工程、建筑装饰 装修工程、防水防腐保温工程的设计施工与维护；风景园林设计；城 乡城市规划；苗木、花卉、草坪、盆景植物的种植与销售及新品种的 研发；生物资源与新能源的开发、生态园林产业的研究及应用。” 将公司原注册地址“郑州市郑东新区金水东路南民生路西1 幢A 单元6 层12 号”变更为“郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北 2 幢C 座11 层”。 具体以工商行政部门核准的意见为准，并授权公司经营管理层办 理经营范围及注册地址的变更事宜，变更后相应修改公司章程中的相 关条款。 本次经营范围变更不会对公司的商业模式造成影响，不会对公