合肥演艺股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：838770 证券简称：合肥演艺 主办券商：国元证券 合肥演艺股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月23 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年8 月23 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长陈飚 6、会议主持人：董事长陈飚 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》与 公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人, 实际出席本次董事会会议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司章程增加党建工作内容的议案》，并提请股东大会 审议； 公告编号：2017-014 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司章程增加社会效益考核内容的议案》，并提请股东 大会审议； 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案，并提请股东大会审 议； 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2017 年半年度报告的议案》议案； 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司舞剧 〈立夏〉修排预算的议案》； 公告编号：2017-014 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司舞剧 〈立夏〉巡演预算的议案》； 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七）审议通过《关于公司2018 年合肥市文化事业建设费项目汇总的议案》； 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （八）审议通过《关于提议召开2017 年第二次临时股东大会的议案》； 公司拟于2017 年9 月12 日召开公司2017 年第二次临时股东大会。 1、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《合肥演艺股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 公告编号：2017-014 特此公告。 合肥演艺股份有限公司 董事会