北京圣海林生态环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会.PDF

公告编号：2016-008 证券简称：圣海林 证券代码：831210 主办券商：金元证券 北京圣海林生态环境科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京圣海林生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十次会议于2016 年4 月26 日上午10:00 在公司大 会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016 年4 月15 日通过通 讯发布方式发出。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由董事长赵方莹先生主持，监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 会议以举手表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《关于通过2015 年度审计报告和同意披露2015 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。 1、议案内容：详见公司于 2016 年 4 月 28 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的 1 公司《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》。（公告编号： 2016-011、2016-012 号）。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于公司2015 年度经营工作总结暨2016 年 工作要点的议案》。 1、议案内容：公司2015 年度经营工作总结暨2016 年工作要 点，公司总经理向董事会对 2015 年的公司运营管理工作进行汇报， 并对 2016 年的工作进行了战略性的布局。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》， 并提交股东大会审议。 1、议案内容：审议2015 年度董事会工作，公司董事会对2015 年度的工作进行了总结，并对 2016 年的工作进行了战略性布局和 展望。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （四）审议通过《关于公司2015 年度财务决算及2016 年度财 务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。 1、议案内容：为了更好的加强企业财务管理质量和水平，公 司相关部门对公司2015 年度的财务状况进行决算，用以指导公司 2 以后的财务工作；同时为了更好的加强运营管理水平，成本控制等 规范运营，公司相关部门对公司 2016 年度的财务状况进行预算， 用以指导公司2016 年度经营管理工作。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （五）审议通过《关于公司2015 年度利润分配的议案》，并提 交股东大会审议。 1、议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的瑞华审字[2016标准无保留意见的《审计报告》，2015 年度公司实现营业收入9,022.44 万元，公司净利润2,063.71 万元， 未分配利润3,155.51 万元。根据公司实际情况，2015 年度不分配 利润。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （六）审议通过《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》， 并提交股东大会审议。 1、议案内容：详见公司于 2016 年 4 月 28 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的 公司 《关于预计2016 年度日常性关联交易的公告》（公