云南顺丰洱海环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 云南顺丰洱环保科技股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事会第 十二次会议于2017年4 月21 日在公司会议室召开。会议通知于2017年4 月 11 日以方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由钟顺和董事 长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过 《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （三）审议通过 《2016年度总经理工作报告》； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （四）审议通过 《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （五）审议通过 《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （六）审议通过 《2016年度权益分派方案》，并提请股东大会审议； 为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。 公告编号：2017-003 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （七）审议通过 《关于续聘瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）的议案》， 并提请股东大会审议； 经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （八）审议通过《关于确认公司2016年度关联交易的议案》，并提请股东 大会审议； 公司与钟顺和签订 《借款协议》，自2016年1月1 日至2019年1月1 日 止，公司可向钟顺和免息拆借资金，最高借款本金余额为6000万，且借款无固 定期限，公司可在有偿还能力时自愿偿还借款。 公司于2016年11月 21 日与大理市农村合作银行签订了 《贷款合同》， 本次贷款金额为4000万，贷款期限为2016年11月21 日起至2020年11月21 日，贷款利率按提款日与约定期限对应档次的中国人民银行基准贷款利率上浮 26.5832%。贷款性质为抵押借款，由钟顺和和大理投资管理有限公司共同提供 担保，同时公司将公司位于大理市凤仪镇小丰乐村以北、广大铁路以东、大丽 高速以西的规模化生物天然气项目建设用地进行抵押。 同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事钟顺和、 龚怀英回避表决。 （九）审议通过 《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 （一）与会董事签字确认的公司 《第一届董事会第十二次会议决议》； （二）公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。 公告编号：2017-003 特此公告。 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 董事会