深圳凯世光研股份有限公司第一届董事会第十二次.PDF

公告编号：2017-004 证券代码：833715 证券简称：凯世光研 主办券商：国信证券 深圳凯世光研股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 深圳凯世光研股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2017 年1 月13 日以电话和邮件方式发出，会议 于2017 年1 月24 日在公司住所地二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事5 人， 实到董事5 人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长蔡志国先生主 持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司向非关联方借款 的议案》 1、议案内容： 公司全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司拟向非关联方湖北孝昌农村商业银 行股份有限公司借款人民币23,000,000 元，用于补充流动资金，维护公司持续稳定 发展。本次借款的借款期限为1 年，借款利率以双方签字确认的合同为准。公司股 东蔡志国、梅州市宏英投资有限公司分别以其持有的公司4,130,000 股，6,870,000 股 （合计11,000,000 股）股份为上述借款业务提供质押担保。 2 、表决结果： 1 公告编号：2017-004 同意4 票；反对0 票；弃权0 票，关联董事蔡志国回避本议案的表决。 三、备查文件 经与会董事签署的《深圳凯世光研股份有限公司第一届董事会第十二次会议决 议》。 特此公告。 深圳凯世光研股份有限公司 董事会 2017年1月24 日 2