苏州锦富新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次(临时)会议决议.pdf

苏州锦富新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次（临时）会议决议 苏州锦富新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次（临时）会议决议 苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二 次（临时）会议于 2010 年 8 月 11 日上午9 时在苏州工业园区民胜路 39 号公司 会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。监事会成员和公司高管列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州锦富新材料股份有限公司章 程》的有关规定。会议由富国平董事长主持，会议审议并以举手表决方式通过了 以下决议： 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板 上市的议案》 同意9名，反对0名，弃权0名。 二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方 案的议案》 同意9名，反对0名，弃权0名。 三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市 前公司滚存未分配利润的分配方案》 同意9名，反对0名，弃权0名。 四、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股 股票并在创业板上市具体事宜的议案》 同意9名，反对0名，弃权0名。 五、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关 决议有效期的议案》。 同意9名，反对0名，弃权0名。 1 苏州锦富新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次（临时）会议决议 六、审议通过《关于公司与中信银行苏州分行签订远期售汇合同的议案》； 同意9名，反对0名，弃权0名。 七、审议通过《关于召开公司 2010 年第二次（临时）股东大会的议案》。 同意9名，反对0名，弃权0名。 特此决议！ （以下无正文） 2 苏州锦富新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次（临时）会议决议 （此页无正文，为《苏州锦富新材料股份有限公司第一届董事会第二十二 次（临时）会议决议》董事签署页） 出席董事签名：