深圳高速公路股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告.pdf

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2010-012 债券代码：126006 债券简称：07 深高债 深圳高速公路股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据2010 年3 月5 日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本 公司” ）第五届董事会第十二次会议于2010 年3 月19 日（星期五）上午在深圳 市福田区益田路江苏大厦裙楼本公司会议室举行。会议应到董事12 人，出席及 授权出席董事 12 人，其中董事杨海、吴亚德、李景奇、赵俊荣、谢日康、林向 科、赵志锠以及独立董事林怀汉、丁福祥、王海涛、张立民亲自出席了会议；董 事张杨因公务无法亲自出席本次会议，委托董事杨海代为出席并表决。3 名监事 列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。 本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事 项公告如下： 一、逐项审议有关2009 年度财务决算报告及经审计财务报告的各项议案： 1、审议通过关于会计估计变更的议案。 2009 年9 月30 日，公司完成了对机荷东段公司45%权益的收购，为此， 公司聘请了专业交通顾问对机荷东段未来经营期交通流量进行了重新预测。根据 公司《特许经营无形资产管理办法》的相关规定，本公司应根据调整后的预测总 标准车流量调整当年及以后年度的单位摊销额。根据本次车流量预测结果，董事 会批准自2009 年10 月1 日起将机荷东段特许经营无形资产单位摊销额由人民币 1.60 元调整为人民币1.37 元。该项调整属于会计估计变更，增加截至2009 年12 月31 日的归属于母公司股东权益约人民币1,502 千元，增加2009 年 10 月1 日 - 1 - 至2009 年 12 月31 日期间净利润人民币1,502 千元，对本集团总资产、财务状 况和盈利水平总体上未产生重大影响。 董事会认为，相关调整符合相关公路资产的预期消耗，会计估计的变更合 理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规 定。公司将继续按照相关会计准则和《特许经营无形资产管理办法》的规定，定 期对主要收费公路的预测总交通流量进行重新研究和预测，以确保会计估计的合 理性和适用性。 2 、审议通过2009 年度财务决算报告。 3、审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 二、审议通过2009 年度利润分配预案。 2009 年度按中国会计准则编制的合并会计报表净利润和母公司报表净利润 分别为人民币540,218,648.15 元和人民币509,527,283.13 元，按香港会计准则调 整后的合并净利润和母公司净利润分别为人民币 540,219 千元和人民币511,140 千元。根据中国有关法规及本公司《公司章程》提取法定盈余公积金人民币 50,952,728.31 元。 根据中国有关法规及本公司《公司章程》，可供分配利润以按照中国会计准 则与按照香港会计准则计算的税后利润数中较低者为准；根据中国《企业会计准 则》的规定和基于稳健原则，可供分配利润以合并报表与母公司报表税后利润数 中较低者为准。按上述原则，2009 年度本公司实现的可供分配利润为人民币 509,527,283.13 元，累计可供股东分配的利润为人民币1,198,881,317.75 元。 本公司董事会建议以2008 年底总股本2,180,770,326 股为基数，派发2009 年度现金股利每股人民币0.12 元（含税），共计人民币261,692,439.12 元，占2009 年度实现的可供分配利润的51.36% ，占归属于上市公司股东的净利润的48.44% ， 分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。 三、审议通过2009 年度内部控制自我评估报告。 四、审议通过2009 年度社会责任报告。 五、审议通过2009 年度董事会工作报告（含年度报告及摘要）。 六、审议通过2010 年度财务预算报告。