无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议.PDF

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2016-005 无锡华光锅炉股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 4 月 13 日以书面及传真形式发出，会议于 2016 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。董事长蒋志坚先生主持会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中傅涛先生通过???讯方式出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议： 一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》 二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》 本议案还须经 2015 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》 内容详见上海证券交易所网站 。 本议案还须经 2015 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》 内容详见上海证券交易所网站 。 五、审议通过了《2015 年度财务决算报告》 截至 2015 年 12 月 31 日，2015 年度公司实现营业收入 33.99 亿元，实现利润总额 2.01 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.11 亿元。 本议案还须经 2015 年年度股东大会审议。 六、审议通过了《2015 年度利润分配预案》 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度实现归属于母公司所有者 的净利润 1.11 亿元。 2015 年度利润分配预案为：拟以公司 2015 年末总股本 25,600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 3,584 万元。2015 年 度不进行资本公积金转增股本及派送红股。 独立董事对本次预案发表独立意见：公司利润分配预案符合中国证监会、上海证 券交易所的相关规定、《公司章程》和公司的实际情况。我们认为该预案将给予股东合 理现金分红回报与维持公司生产经营需要相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资 者利益，有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报，有利于公司和 全体股东的利益。 本议案还须经 2015 年年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于支付 2015 年度审计机构费用及聘任公司 2016 年度审计机 构的议案》 2015 年公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计 服务。报告年度支付其费用为 89.60 万元，其中财务审计费用 71.60 万元，内控审计费 用 18 万元。 会议同意提请 2015 年年度股东大会批准续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年年度财务审计机构，负责财务和内控审计工作，聘